Poglobljena analiza zadnjih transakcij nekdanjega izvršnega direktorja FTX Sama Bankman-Frieda in zdaj propadle družbe tveganega kapitala Alameda Research kaže, da je SBF morda kršil svoje pogoje varščine.
27. decembra – le nekaj dni po tem, ko je Bankman-Fried zapustil zapor z varščino v višini 250 milijonov dolarjev – naslov, ki ga je osebno potrjena septembra 2020 prenesel vse svoje preostalo premoženje na nov naslov.
O transakcija premaknil približno 800 $ ethereum na neznani naslov, kjer ga je pričakalo kriptovalute v vrednosti več kot pol milijona z več naslovov, mnogi so bili znani naslovi Alameda Research.
Nekdanji izvršni direktor FTX je zanikal kakršne koli vpletenosti v dejavnost v verigi, vendar je zahteval lastništvo enega od naslovov, vključenih v zgoraj omenjeni tvit. Še več, glede na CBS News z dne 22. decembra poročilo, je Bankman-Friedova varščina vključevala pogoj, da ne sme porabiti več kot 1,000 dolarjev brez dovoljenja sodišča.
Poglobljen potop v podatke v verigi
Od začetka svoje dejavnosti v verigi 27. decembra je na novo ustvarjen naslov je obdelal osupljivih 105 transakcij – 52 27. decembra in 53 28. decembra. Naslov je prejel skupno 690,641 $ kriptovalute, vključno z 32 prenosi v skupni vrednosti 367,083 $ z znanih naslovov Alameda Research.
Novi naslov je poslal samo pet transakcij porabe, vendar so te izpraznile vsa njegova sredstva in pustile prazno denarnico. Večji del tega je bil poslan na dva naslova, enega, ki se je začel z 0xE5cC0, ki je prejel transakcijo v višini 60,450 $, in enega, ki se je začel z 0x64e9B, ki je prejel transakcijo v vrednosti 605,280 $ in 24.080 $.
Naslov 0xE5cC0 (tisti, ki je prejel 60,450 $) je poslal samo eno transakcijo, ki je posredovala svoje celotno stanje na drug naslov, ki je od 21. aprila 2021 izvedel več kot milijon transakcij. Tudi pri filtriranju transakcij, opravljenih od 27. decembra, je naslov poslal dobro. več kot 6,824 transakcij - 3,331 od teh je transakcij porabe. Na žalost sledenje temu prenosu dlje od tega še zdaleč ni nepomembno.
Naslov, ki je prejel večino sredstev, je po drugi strani prav tako na novo ustvarjen naslov, ki pred 27. decembrom ni pokazal nobene dejavnosti. Naslov 0x64e9B je prejel skupno 30 vhodnih prenosov, ki so prenašali digitalna sredstva v vrednosti 4.169 milijona dolarjev, vključno s svežim naslovom, na katerega je potrjeni naslov Bankman-Fried poslal 800 $. Ta skupni znesek je morda večji od sredstev, ki jih je ta naslov odtujil, če upoštevamo, da je več dohodnih transakcij vračalo zamenjave Metamask in Uniswap (UNI).
Prenosi naslova 0x64e9B so vključevali digitalna sredstva v skupni vrednosti več kot 860,000 USD, ki so bila premaknjena na takojšnjo izmenjavo Fixed Float. Prekine spremembo transakcije, saj je centralizirani skrbnik ta sredstva prevzel v zameno za drugo digitalno sredstvo. Druga omembe vredna izhodna transakcija je prenos v vrednosti 186,000 $ na ničelni naslov renBTC, kar je način za prenos žetona med verigami blokov.
Je Sam Bankman-Fried prekršil pogoje varščine?
Podatki v verigi in stari tvit nekdanjega FTX-a kažejo, da je res prenesel digitalna sredstva v vrednosti približno 800 USD na naslov, ki je bil nato vpleten v izčrpavanje naslovov Alameda Research. Čeprav to nakazuje, da za temi transakcijami verjetno stoji Bankman-Fried, ni preprostega načina, da bi dokazali, da je poslal samo kriptovalute v vrednosti 800 USD na isti naslov, ki je pravkar prejel znatne nakazila od Alameda Research in drugih.
Transakcije, ki so jasno in neizpodbitno povezane z Bankman-Friedom, so le 200 $ manjše od njegove omejitve 1,000 $. Kljub temu ne moremo biti prepričani, da takega dovoljenja nima. Njegovo zanikanje zaradi kakršnih koli nakazil je precej malo verjetno, da so te transakcije pravne narave in da je imel sodnikovo dovoljenje za premikanje kakršne koli večje količine denarja. Kljub temu brez nadaljnjih preiskav, verjetno s strani organov pregona, ni mogoče reči, ali je.
Vir: https://crypto.news/ftx-ex-ceo-sam-bankman-fried-may-have-broken-bail-conditions-on-chain-analysis-shows/