FTX Doom pritegne na desetine zveznih, državnih in mednarodnih agencij

Regulativne agencije po vsem svetu so v stiku z odvetniki FTX, ki trdijo, da bi šokantni bankrot borze lahko prizadel od 100,000 do več kot milijon uporabnikov.

Glavni subjekt podjetja, FTX Trading Ltd, je vložil a motion z ameriškim stečajnim sodiščem v Delawaru v ponedeljek zahteva pooblastilo za stik z upniki po elektronski pošti.

Odvetniška družba Sullivan & Cromwell je prav tako zahtevala oprostitev vložitve seznama 20 največjih upnikov za vsakega od 134 povezanih subjektov FTX, ki so prejšnji petek vložili zahtevo za stečaj v skladu s poglavjem 11.

Namesto tega predlog zahteva od sodišča, da do petka dovoli vložiti samo en konsolidiran seznam s podrobnostmi o 50 največjih upnikih v vseh podjetjih FTX.

»… Dolžniki [FTX] pričakujejo, da bi sestavljanje ločenih seznamov upnikov za vsakega posameznega dolžnika v tem kritičnem času porabilo preveliko količino omejenega časa in sredstev dolžnikov,« so povedali odvetniki.

Vložitev označuje eno prvih potez v tem, kar naj bi postalo obsežen in pomemben primer stečaja za kriptoindustrijo. 

»Kot je navedeno v peticijah dolžnikov, je v teh primerih iz 100,000. poglavja več kot [11] upnikov. Pravzaprav bi lahko bilo več kot milijon upnikov v teh zadevah iz 11. poglavja,« so zapisali odvetniki.

FTX, ki ga je vodil ustanovitelj Sam Bankman-Fried, je bila v času propada ena največjih blagovnih znamk kripto borz na svetu, ki je dnevno upravljala z milijardami trgovanja, takoj za Binanceom.

Bankman-Friedov FTX, nekoč ocenjen na več kot 32 milijard dolarjev, nenadoma propadla prejšnji teden. Razkrilo se je, da njegova sestrska trgovska enota Alameda Research, domnevno popolnoma ločeno podjetje, dela z negotovo bilanco stanja, ki je močno obremenjena z domačim žetonom FTT borze.

Izvršni direktor Binance Changpeng Zhao, ki je pred tem vodil svojo kripto borzo pri vlaganju v FTX, je napovedal, da bo kmalu razbremenil svoj delež FTT, da bi se izognil preveliki izpostavljenosti. Trgi so se odzvali negativno, kar je povzročilo skoraj 90-odstotni padec FTT in sprožilo bančni nalet v višini 6 milijard USD na FTX.

Uporabniki FTX so pohiteli z dvigom sredstev s platforme s sedežem na Bahamih, kar je povzročilo resna ozka grla pri dvigu. Približno v istem času sta Zhao in Bankman-Fried objavila potencialni dogovor o odkupu, da bi rešila stranke FTX, zaradi česar bi Binance prevzel FTX.

Dogovor je na koncu propadel, kar je pripeljalo do stečaja FTX in neštetih strank iz žepa, vključno s hedge skladi in kripto projekti.

Pozneje so se pojavile podrobnosti o epskem slabem upravljanju pri FTX, najbolj očitna uporaba sredstev strank za sklepanje tveganih stav v celotnem kriptoekosistemu, kar je povzročilo črno luknjo v višini več kot 8 milijard dolarjev. To je zmešnjava, ki jo mora zdaj počistiti strokovnjak za prestrukturiranje John Jay Ray III, ki je poskrbel za osramočenega velikana Enron po njegovem stečaju.

»Takoj po imenovanju je [Ray] začel sodelovati z zunanjimi pravnimi, preobratnimi, kibernetskimi in forenzičnimi preiskovalnimi svetovalci FTX, da bi zavaroval sredstva strank in dolžnikov po vsem svetu,« so zapisali odvetniki.

Ray in njegova ekipa sta ustavila funkcijo trgovanja in dvigovanja na FTX ter ukazala, da se digitalna sredstva podjetja premaknejo na novega skrbnika hladne denarnice, kar je odgovor na kramp ki vključuje skoraj pol milijarde dolarjev sredstev FTX čez vikend.

Bahamske oblasti so že napovedale a kriminalistična preiskava v FTX in zamrznila svoja lokalna sredstva. Nedavna prijava stečaja FTX je navedla "veliko zanimanje za te dogodke med regulativnimi organi po vsem svetu."

Predstavniki FTX so bili »v zadnjih 72 urah v stiku z državnim tožilstvom ZDA, Komisijo za vrednostne papirje in borzo ZDA, Komisijo za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago in na desetine zveznih, državnih in mednarodnih regulativnih agencij,« piše v vlogi.

Če je to razkritje nekaj, se ta cela preizkušnja šele začenja.

V / T: Kadhim Shubber

Vsak večer v vaš nabiralnik prejmete najpomembnejše kripto novice in vpoglede dneva. Naročite se na brezplačno glasilo podjetja Blockworks zdaj.