Soustanovitelji FTX priznali krivdo za obtožbe goljufije

Caroline Ellison, nekdanja izvršna direktorica Alameda Research in soustanoviteljica Sama Bankman-Frieda za FTX, je priznala krivdo glede zveznih obtožb goljufije kot del dogovora o prizanesljivosti v svojem primeru.

Dogovor o priznanju krivde vključuje tudi Zixiao (Gary) Wang, še enega soustanovitelja FTX. Bankman-Fried in Ellison sta bila obtožena goljufije z vrednostnimi papirji, elektronske goljufije in zarote za goljufijo z vrednostnimi papirji. Nekdanja direktorja FTX sta domnevno lagala o finančnem stanju podjetja in njegovi zmožnosti izpolnjevanja pričakovanih prihodkov, hkrati pa sta skrivala dejstvo, da sta večino svojih delnic prodala, da bi poplačala dolgove in naložbe razpršila v druge sumljive posle.

Po navedbah Komisije za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) je Wang sodeloval pri ustvarjanju določenih funkcij v pogodbi in kodi trgovalne platforme zdaj že propadle borze, kar je nato podjetju Alameda Research omogočilo, da ohrani »v bistvu neomejeno kreditno linijo na FTX«, hkrati pa tudi prilagajanje parametrov za Alamedo, da pridobi "nepošteno prednost pri transakcijah na platformi," s hitrejšo dokončnostjo izvrševanja trgovanja in izjemami od drugih kontrolnih parametrov, postavljenih za redne stranke.

"Te kritične funkcije kode in strukturne izjeme so Alamedi omogočile, da na skrivaj in nepremišljeno črpa sredstva strank FTX s platforme FTX," je izjavil CFTC.

Dogovor o priznanju krivde je bil sklenjen na sodišču južnega okrožja New Yorka. Bankman-Fried, ki je pred kratkim plačal varščino v višini 250 milijonov dolarjev po zaslišanju na Manhattnu, se sooča z osmimi obtožbami za goljufije z vrednostnimi papirji in obtožbami o preusmerjanju denarja v podjetje Alameda Research, ki ga je takrat kot kripto hedge sklad vodil Ellison.

Bankman-Fried in Ellison se prav tako soočata z ločenimi obtožbami v Kaliforniji, kjer sta bila obtožena dveh obtožb zarote za goljufije z vrednostnimi papirji in elektronske goljufije ter ene goljufije z vrednostnimi papirji. Alameda Research je bila prav tako obtožena svoje vloge v domnevni shemi. Te obtožbe vključujejo elektronsko goljufijo, zaroto o elektronski goljufiji in zaroto za pranje denarja, od katerih je za vsako zagrožena najvišja zaporna kazen 20 let.

"Dokler kripto platforme ne bodo v skladu s preizkušeno zakonodajo o vrednostnih papirjih, bodo tveganja za vlagatelje obstajala," je nadaljeval. "Prednostna naloga SEC ostaja uporaba vseh naših razpoložljivih orodij za uskladitev industrije." je izjavil Gary Gensler, 33. predsednik SEC.

Po navedbah ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo je bila vložena tudi ločena obtožba proti vpletenosti Wanga in Ellisona v goljufanje delniških vlagateljev iz FTX. Izjave pristojnih potrjujejo, da sta Wang in Ellison podpisala polno sodelovanje z newyorškimi uradniki, s čimer gradita primer proti Bankman-Friedu.

»Če ste sodelovali pri neprimernem ravnanju pri FTX ali Alamedi, je zdaj čas, da to prehitite. Hitro napredujemo in naše potrpljenje ni večno,« je v video izjavi opozoril ameriški državni tožilec Damian Williams.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

Bankman-Fried was charged for a multiyear fraud that diverted billions in customer money towards personal use, as well as a series of real estate acquisitions in the Caribbean Islands.

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. It is not offered or intended to be used as legal, tax, investment, financial, or other advice.