FTX Class Action Suit; Stranke želijo prednost pri zahtevanju sredstev

Uporabniki propadle borze kriptovalut FTX so sprožili skupinsko tožbo proti podjetju in njegovemu ustanovitelju Samu Bankman-Friedu (SBF). Zahtevajo vrnitev svoje kriptovalute, ki je bila na borzi, ko je propadla.

Glede na Reuters, je to dejanje najnovejši poskus uveljavljanja zakonitega lastništva nad zaklenjenimi in propadajočimi sredstvi FTX. Tožniki trdijo, da je FTX protipravno prisvojil in prikril vir sredstev strank.

Tožba je bila vložena pri stečajnem sodišču Združenih držav Amerike v Delawareu. Zahteval je, da se stranke FTX najprej izplačajo.

»Članom razreda strank ne bi bilo treba stati v vrsti skupaj z zavarovanimi ali splošnimi nezavarovanimi upniki v teh stečajnih postopkih samo zato, da bi bili deležni zmanjšanega premoženja skupine FTX in Alamede,« piše v tožbi.

Številne stranke so odšle iz borze kriptovalut v težavah, ko so se pojavili pomisleki glede njene finančne plačilne sposobnosti. 11. novembra je borza s sedežem na Bahamih nekaj dni po ustavitvi dvigov vložila zahtevo za zaščito pred stečajem v skladu s poglavjem 11.

Sam Bankman-Fried se sooča z več kazenskimi obtožbami, vključno z goljufijo in poneverbo. Domnevno je uporabljal sredstva strank za promocijo lastnega kvantitativnega podjetja za trgovanje s kripto, Alameda Research.

Čeprav je Sam Bankman-Fried priznal, da FTX slabo obvladuje tveganja, je vztrajal, da ni kazensko odgovoren. Prejšnji teden so ga izpustili z varščino v višini 250 milijonov dolarjev, le nekaj dni pred božičem, in se še ni izrekel.

Stranke FTX morajo imeti prednost

Ta skupinska tožba poskuša dokazati, da sredstva stranke ne pripadajo FTX in bi jih bilo treba vrniti v celoti. Skupinska tožba zajema več kot 1 milijon strank FTX v ZDA in v tujini.

Poleg tega pritožniki trdijo, da lastnina, ki je bila izsledena ali povezana z Alamedo, ni last Alamede. Podobno pritožba zahteva od sodišča, da se vrnejo sredstva, shranjena na računih FTX US za stranke v ZDA in računih FTX.com za stranke zunaj ZDA.

Če sodišče odloči drugače, s tožbo želi sodnik ugotoviti, da imajo stranke pri poplačilu prednost pred drugimi upniki.

Pomembno je razumeti, da je večina podjetij s kriptovalutami nereguliranih in imajo pogosto sedež v državah z ohlapnimi predpisi. Za razliko od tradicionalnih depozitov pri bankah ali borznih posrednikih depoziti na borzah kriptovalut običajno niso zajamčeni. Težko bo dokazati, kdo je lastnik depozita – kripto podjetje ali stranka.

Caroline Ellison priznala krivdo in se opravičila

Caroline Ellison in Gary Wang priznal krivdo 21. decembra na podlagi vloge ameriškega tožilca za južno okrožje New Yorka. Wang je soustanovil borzo FTX, Ellison pa je bil nekdanji izvršni direktor Alameda Research.

Ellison, ki je priznal krivdo goljufij in drugih kaznivih dejanj, je tudi poudaril, da so najvišji vodstveni delavci vedeli za tekoče finančne goljufije. Izvršni je dodal, da so zapravili potrošniška sredstva.

»Resnično mi je žal za to, kar sem storil. Vedela sem, da je narobe.” Ellison je dejal na zveznem sodišču v New Yorku v ZDA.

Med sojenjem je Ellison priznal zaroto za uporabo milijard na računih strank FTX za odplačilo posojil. Alameda naj bi ta posojila najela za tvegane naložbe.

Vodstvo FTX je sprejelo poseben kodeks, ki je podjetju Alameda Research omogočil dostop do neomejenih kreditnih linij brez predložitve zavarovanja, plačila obresti na negativna stanja ali podvrženosti pozivom k kritju.

»Razumela sem tudi, da je veliko strank FTX vlagalo v kripto izvedene finančne instrumente in da večina strank FTX ni pričakovala, da bo FTX svoja imetja digitalnih sredstev in depozite v fiat valuti posodil Alamedi na ta način,« je dejala Caroline Ellison.