FTX: Caroline Ellison in Gary Wang stopita v roke tožilcem

• Caroline Ellison in Gray Wang priznata krivdo za goljufijo, ki je privedla do propada FTX
• Oba nekdanja direktorja trenutno sodelujeta pri preiskavi, medtem ko je SBF na poti v ZDA

Pot Sama Bankman-Frieda nazaj v Združene države se je začela na trhlih temeljih. Nekdanji izvršni direktor FTX – trenutno v priporu FBI – bo kmalu prispel v New York. In zdi se, da stvari že razpadajo.

Nekdanja izvršna direktorica Alamede – Caroline Ellison in soustanovitelj FTX – Gary Wang priznata krivdo goljufije in sodelujeta z ministrstvom za pravosodje južnega okrožja New Yorka. Obvestilo ameriškega tožilca Damiana Williamsa je navedlo, da je bil dvojec obtožen njune povezave pri goljufijah, ki so "prispevale k propadu FTX". Odvetnik Williams je dejal,

»Najprej sporočam, da je južno okrožje New Yorka vložilo obtožnico zoper Caroline Ellison, nekdanjo izvršno direktorico Alameda Research, in Garyja Wanga, soustanovitelja FTX, v povezavi z njunimi vlogami pri goljufijah, ki so prispevale k propadu FTX. Tako gospa Ellison kot gospod Wang sta priznala krivdo teh obtožb.

SEC ukrepa proti nekdanjim direktorjem Alamede in FTX

Poleg tega je ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) Ellisona in Wanga obtožila tudi goljufanja vlagateljev. Komisija izvaja tudi preiskave drugih oseb in subjektov, povezanih z goljufijami, in preverja, ali so bili kršeni drugi varnostni zakoni.

Predvsem obtožbe SEC proti Ellisonu temeljijo na manipulaciji cene FTT – žetona FTX. Obtožba trdi, da je nekdanji šef Alamede kupoval žeton v velikih količinah, da bi zvišal njegovo ceno. Izjava bere,

»z manipulacijo cene davka na finančne transakcije sta Bankman-Fried in Ellison povzročila prenapihovanje vrednosti Alamedinega premoženja v davku na finančne transakcije, kar je posledično povzročilo, da je bila vrednost zavarovanja v bilanci stanja Alamede precenjena, in zavedla vlagatelje glede izpostavljenosti tveganju FTX«

Poleg tega komisija Wangu in SBF očita, da sta sredstva strank preusmerila k Alamedi. Prav tako je navedeno, da so bila sredstva prenesena iz FTX v Alamedo prek kode, ki jo je razvil Wang. Ko je bil prenesen, ga je Ellison uporabil za trgovanje. SEC je nadalje trdil,

»Pritožba trdi, da sta Ellison in Wang vedela ali bi morala vedeti, da so bile takšne izjave lažne in zavajajoče. Pritožba prav tako trdi, da sta bila Ellison in Wang dejavna udeleženca v shemi za goljufanje vlagateljev FTX in da sta bila udeležena v ravnanju, ki je bilo ključnega pomena za njen uspeh.”

Sam Bankman-Fried na poti v ZDA

Medtem je SBF trenutno v priporu FBI in spotoma v ZDA. Po besedah ​​tožilca Damiana Williamsa bi SBF neposredno odpeljali v južno okrožje New Yorka. Na istem mestu bi potekalo tudi njegovo sodno zaslišanje, vendar dokončni časovni okvir še ni objavljen. Nekdanji kripto mogotec je obtožen storitve elektronske goljufije, goljufije z vrednostnimi papirji, pranja denarja itd.