FTX in Tron sta uvedla zelo sumljivo shemo umika

Nekateri uporabniki FTX lahko zdaj dvignejo svoja sredstva z borze, vendar le tako, da 80 % vrednosti svojega portfelja predajo arbiterjem.

Dogovor s hudičem

FTX ima vprašljiv načrt reševanja nekaterih svojih uporabnikov.

Propadajoča kripto borza razglasitve danes, da je dosegel dogovor z verigo blokov Tron, ki omogoča imetnikom TRX, BTT, JST, SUN in HT – glavnih kovancev ekosistema Tron –, da ob 18:30 UTC umaknejo svoje žetone iz FTX. 

Govorice o Tronu sodelovanje je začel krožiti pozno včeraj, uradna objava pa je žetonom na borzi močno podražila. V času pisanja tega članka TRX trguje na FTX za 0.32 USD, BTT za 0.00000382 USD, JST za 0.17 USD, SUN za 0.029 USD in HT za 29.8 USD, čeprav se cene hitro spreminjajo. To so bistveno drugačne cene od ponudb, ki jih najdemo zunaj borze: na Binance, TRX trguje za 0.05 $ in BTT za 0.00000073 USD in na Huobi Global JST menja za 0.023 $, Ne za 0.0057 USD in HT za $ 6.35. 

To pomeni, da morajo uporabniki FTX, če želijo dvigniti svoja sredstva, sprejeti nakup kovancev Tron pri FTX po znatnem pribitku (540 %, 423 %, 639 %, 408 % oziroma 369 %) v primerjavi z cena, po kateri jih bodo lahko prodali na solventnih borzah. Z drugimi besedami, svoja sredstva bodo lahko dvignili iz FTX le, če bodo prostovoljno prevzeli izgubo v razponu od 78 % do 86 %.

Še huje, zdi se, da bo Tron zaenkrat v knjige FTX vložil samo 13 milijonov dolarjev sredstev, kar pomeni, da ni nobenih zagotovil, da bodo uporabniki lahko dvignili svoja sredstva, tudi če bodo kupili kovance po pretiranih cenah. 

Shema očitno ustvarja ogromne priložnosti za arbitražo za vse ustvarjalce trga z dostopom do knjig naročil FTX, saj jim omogoča, da kupijo "poceni" žetone Tron na plačilno sposobnih borzah in jih prodajo strankam FTX po veliko višjih cenah. Kot se je zgodilo, je Alameda Research – podjetje za kvantno trgovanje, ki ga je ustanovil izvršni direktor FTX Sam Bankman-Fried – znano po tem, da je specializirano za arbitraže.

Na koncu je pomembno to, da FTX morda poskuša delno zapolniti 9.4 milijarde dolarjev luknje v svoji bilanci stanja tako, da prisili svoje zaprte uporabnike, da predajo približno 80 % svojega portfelja arbiterjem, ki jih je ustanovil (brez zagotovila, da bodo lahko dvignejo svoja sredstva). Opazno je, da medtem ko je FTX shemo Tron napovedal šele pred eno uro, se je s petimi izbranimi kovanci trgovalo po označenih cenah od 05 ali 00 UTC – odvisno od žetona – ali približno 06 ali 00 ur pred objavo . 

Zato bi bilo povsem naravno sumiti, da FTX namerno zvišuje ceno svojih žetonov, da je dal prednost notranjim osebam ali oboje. Sum stopnjuje podatki o verigi označuje da so lahko izbrani uporabniki FTX dvigovali sredstva prek omrežja Ethereum. Za uradni račun FTX je trajalo več kot dve uri pojasni da so bili ti dvigi omogočeni nekaterim bahamskim strankam v skladu s predpisi te države. FTX ima sedež na Bahamih.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Avtor tega dela je bil v času pisanja v lasti BTC, ETH in več drugih kriptovalut.