Novi urad Evropske unije za boj proti pranju denarja (AMLA) bo imel sedež v Frankfurtu v Nemčiji.
Svet Evropske unije in Evropski parlament sta se dogovorila o ustanovitvi sedeža nove evropske AMLA v Frankfurtu v Nemčiji. AMLA bo nadzirala kripto sektor za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma.
EU in njene države članice so se danes odločile v Frankfurtu ustanoviti organ EU za boj proti pranju denarja. To je pomemben mejnik in pripravljeni smo tesno sodelovati z AMLA, da bi okrepili boj proti pranju denarja in financiranju terorizma po vsej Evropi. pic.twitter.com/nzkWUl8plY
- Evropska centralna banka (@ecb) Februar 22, 2024
AMLA bo začela delovati sredi leta 2025
Člani Sveta Evropske unije in Evropskega parlamenta so se dogovorili, da bo sedež novega evropskega organa za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma v Frankfurtu v Nemčiji.
Urad za preprečevanje pranja denarja (AMLA) bo nadzoroval kripto industrijo in imel ključno vlogo v boju proti nedovoljenim finančnim dejavnostim, pranju denarja in financiranju terorizma v EU. Glede na sporočilo za javnost Evropskega parlamenta bo uredba AMLA, ko bo sprejeta, začela veljati julija 2025 in naj bi imela približno 400 uslužbencev, poroča Reuters.
Citirana sta soporočevalca Emil Radev in Eva Maria Poptcheva, ki pravita:
»AMLA bo spremenila igro pri zatiranju umazanega denarja v EU. Nadzoroval bo najbolj tvegane finančne subjekte, nadziral nefinančni sektor in imel ključno vlogo pri preprečevanju izogibanja ciljnim finančnim sankcijam utajevalcem.
Zdaj, ko ima Parlament enakovredno besedo pri izbiri sedeža agencije, smo naredili postopek preglednejši s skupnimi javnimi obravnavami in uvedli posebna izbirna merila, ki zagotavljajo, da lokacija organu omogoča popolno izvajanje njegovih nalog in pristojnosti. Čestitke zmagovalcu, Frankfurt.”
Osem drugih držav se je prijavilo za gostiteljico AMLA, vključno z Belgijo, Irsko, Španijo, Francijo, Italijo, Latvijo, Litvo in Avstrijo.
Reforma okvira EU za boj proti pranju denarja
Kot so zapisali v sporočilu za javnost Evropske komisije, je uredba AMLA del tridelnega zakonodajnega paketa za reformo okvira Evropske unije za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma, ki ustvarja enoten pravilnik za vse članice EU. Parlament in Svet sta se 18. februarja dogovorila o celotnem nizu pravil. Pravila morajo biti zdaj uradno sprejeta, preden lahko začnejo veljati, parlament pa bo o njihovi dokončni odobritvi glasoval na plenarnem zasedanju od 22. do 25. aprila.
Lokacija za AMLA je bila določena po tem, ko je EU revidirala svoja "pravila o prenosu sredstev", da bi omogočila sledenje kripto. Uredba o prenosu sredstev je bila uvedena za zmanjšanje anonimnosti prenosa kriptovalut, kot je Bitcoin. Uredba od operaterjev kriptovalut zahteva, da pregledujejo, beležijo in sporočajo informacije o pošiljatelju in prejemniku kriptovalut za boj proti pranju denarja.
Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni ponujen ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.
Vir: https://cryptodaily.co.uk/2024/02/frankfurt-becomes-the-home-to-the-new-eu-anti-money-laundering-authority