V Miamiju aretirali ustanovitelja kitajske borze kriptovalut BitZlato

Ministrstvo za pravosodje ZDA je v sredo objavilo mednarodno kazensko akcijo v zvezi s kriptovalutami in po objavi so razkrili, da je Ministrstvo za pravosodje pridržalo Anatolija Legkodimova, ustanovitelja BitZlato, kitajske menjalnice kriptovalut, ki nudi storitve finančnim prestopnikom.

Ministrstvo za pravosodje je skupaj s predstavniki FBI, OFAC in mreže za boj proti finančnemu kriminalu to informacijo objavilo v sredo. Okvir sankcij ZDA upravlja OFAC, FinCEN pa pazi na vprašljivo vedenje finančnih institucij.

"Vsakemu, ki še vedno verjame, da se lahko skrije pred zakonom z uporabo kriptovalute, bi moralo to tožilstvo odpraviti to iluzijo."

Ruski državljan Anatolij Legkodimov, 40, iz Shenzhena na Kitajskem, je bil čez noč pridržan v Miamiju in naj bi se naslednji dan pojavil na tamkajšnjem sodišču, so sporočili z ministrstva za pravosodje. Oddelek agencije FinCEN je v izjavi dejal, da je izdal odredbo, ki prepoveduje prenos nekaterih sredstev, ki vključujejo Bitzlato, s strani katere koli zajete finančne institucije.

Po poročilih je ameriško pravosodno ministrstvo sporočilo, da je BitZlato trgoval z več kot 700 milijoni dolarjev kriptovalut s Hydra Marketom, največjim temnim trgom na svetu, preden je bil zaprt aprila 2022. Po podatkih pravosodnega ministrstva je Bitzlato prejel tudi več kot 15 dolarjev milijonov zaslužka z izsiljevalsko programsko opremo. S tem se konča stalna podpora platforme priznanemu kriminalnemu vedenju, povezanemu z Rusijo.

Napoved je bila objavljena v sredo opoldne in Lisa Monaco, namestnica generalnega državnega tožilca ZDA, skupaj z Brianom Turnerjem, pomočnikom namestnika direktorja FBI, Breonom Peaceom, ameriškim tožilcem za vzhodno okrožje New Yorka, Kennethom Polite, pomočnik generalnega državnega tožilca kazenskega oddelka Ministrstva za pravosodje, in Wally Adeyemo, namestnik sekretarja finančnega ministrstva, sta vodila tiskovno konferenco.