Zvezna velika porota v okrožju Oregon je obtožila ustanovitelje, ki stojijo za domnevno 340 milijonov dolarjev vredno "globalno Ponzijevo" shemo Forsage.
Štirje ruski ustanovitelji - Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mihail Sergejev in Sergej Maslakov - so bili uradno obtožen da ima ključno vlogo v shemi, ki je zbrala približno 340 milijonov dolarjev od žrtev-investitorjev, glede na izjavo ministrstva za pravosodje (DOJ) 22. februarja.
"Današnja obtožnica je rezultat stroge preiskave, ki je več mesecev sestavljala sistematično krajo več sto milijonov dolarjev," je dejala ameriška tožilka okrožja Oregon Natalie Wight in dodala:
"Vložitev obtožb proti tujim akterjem, ki so uporabili novo tehnologijo za goljufije na nastajajočem finančnem trgu, je zapleteno prizadevanje, ki je možno le s popolno in popolno koordinacijo več organov kazenskega pregona."
Forsage se je oglaševal kot decentralizirana finančna platforma z nizkim tveganjem, zgrajena na blokovni verigi Ethererum, ki uporabnikom omogoča ustvarjanje dolgoročnega pasivnega dohodka. Vendar pa je analitika verige blokov menda razkrila, da je 80 % "investitorjev" Forsage prejelo manj nazaj, kot so vložili.
Po navedbah Ministrstva za pravosodje je analiza pametnih pogodb pokazala, da so bila sredstva, zbrana, ko so novi vlagatelji kupili "slote" v pametnih pogodbah Forsage, preusmerjena k starejšim vlagateljem, kar je skladno s "Ponzijevo shemo".
Forsage ima še vedno aktiven račun na Twitterju, ki je 22. februarja objavil nit, v kateri trdi, da bodo člani skupnosti, ki sodelujejo v "Ambassador programu", lahko zaslužili mesečne nagrade z dokončanjem določenih nalog.
2/3
Predprijave se odprejo kmalu, zato ne odlašajte in bodite med prvimi!
Ambasadorski program je priložnost ne samo za pridobivanje nagrad, ampak tudi za privabljanje novih članov v ekipo, boljše spoznavanje izdelkov in širjenje obzorij v svetu Web3.
— FORSAGE (@forsageofficial) Februar 22, 2023
1. avgusta je Komisija za vrednostne papirje in borzo obtožila štiri ustanovitelje in sedem predlagateljev goljufije in prodaja neregistriranih vrednostnih papirjev, z vršilko dolžnosti vodje enote SEC za kripto sredstva in kibernetiko, Carolyn Welshhans, ki je takrat dejala:
"Goljufi se ne morejo izogniti zvezni zakonodaji o vrednostnih papirjih z osredotočanjem svojih shem na pametne pogodbe in verige blokov."
Imela je tudi filipinska komisija za vrednostne papirje in borzo označil Forsagea kot verjetnega Ponzija že leta 2020, vendar je bila mesec dni pozneje platforma še vedno druga najbolj priljubljena DApp v verigi blokov Ethereum.
Medtem ko se obtožba nanaša na primer, ko tožilec vloži kazensko ovadbo in obtoži posameznika ali skupino kaznivega dejanja, obtožnico vloži velika porota, če tožilcem uspe prepričati večino, da je uradna obtožba po preiskavi upravičena. .
Velike porote so običajne pri zveznih in hudih državnih kaznivih dejanjih.
Vir: https://cointelegraph.com/news/forsage-founders-indicted-over-340m-defi-ponzi-scheme