Regulatorji so v kriptoprostoru izvajali številne napade. Nekateri nedavni so vključevali Kraken, Coinbase in Paxos. Ti primeri so bili povezani s skladnostjo, stakingom in kovanjem stabilnih kovancev.
Vendar pa je nov primer v decentraliziranih financah (DeFi) danes prišel na naslovnice. Ustanovitelji Forsage, priljubljene platforme DeFi, so prišli pod radar zvezne velike žirije za teče a Ponzijeva shema vreden več kot 340 milijonov dolarjev.
Ustanovitelji Forsage obtoženi Ponzijeve sheme
Po poročilih je Ministrstvo za pravosodje (DOJ) je ustanovitelje Forsage, Oleno Oblamsko, Vladimirja Ohotnikova, Sergeja Maslakova in Mihaila Sergejeva, obtožil izvajanja več goljufij, zarote in pranja denarja.
Zvezna velika porota v okrožju Oregon, ki že več mesecev preiskuje Forsage, je to informacijo razkrila v nedavni objava.
Obtožba je, da je bila platforma "piramidna shema", ki se je zanašala na novačenje novih članov za plačilo donosov prvim vlagateljem. Poročilo tudi ugotavlja, da so ustanovitelji Forsage uporabili lažne in zavajajoče izjave, da bi privabili vlagatelje v shemo.
Nadaljnje podrobnosti so razkrile, da so obtoženci lažno predstavili platformo Forsage kot zakonito okolje, kjer lahko vlagatelji pridobijo velike dobičke z nizkim tveganjem. Ustanovitelji so za promocijo sheme uporabili tudi več platform družbenih medijev in njeno spletno stran, ki vlagateljem obeta nemoteno poslovanje.
Analitika verige blokov trdi, da je več kot 80 % vlagateljev v Forsage prejelo manj etra, kot so vložili. Poleg tega več kot 50% vlagateljev po svojih naložbah ni dobilo ničesar.
Strategija obtožencev in prostor DeFi
Po sodnem dokumentu so obtoženci razvili tajno kodo v enem od računov platforme, pametni pogodbi xGold, v verigi blokov Ethereum. Ta koda goljufivo zbira sredstva vlagateljev iz omrežja Forsage in jih prenaša na račune digitalne valute pod nadzorom ustanoviteljev.
Ta poteza je bila v nasprotju s prvotnim dogovorom, ki so ga ustanovitelji podpisali z investitorji, ki navaja, da gre 100 % sredstev Forsage članom projekta brez tveganj.
Vendar se ustanovitelji Forsage še niso odzvali na obtožbe in ni jasno, ali imajo pravno zastopstvo. V skladu s poročilom jim grozi največ 20 let zapora, če bodo obsojeni. Primer naj bi se začel soditi v prihodnjih mesecih, izid pa bi lahko znatno vplival na industrijo DeFi.
Novica je pretresla skupnost DeFi, ki je v zadnjih letih hitro rasla. Decentralizirane finančne platforme, kot je Forsage, uporabnikom omogočajo trgovanje s kriptovalutami brez posrednikov, kot so banke. Vendar je pomanjkanje regulacije v prostoru DeFi sprožilo zaskrbljenost glede goljufija in zaščito vlagateljev.
Predvsem pomočnik direktorja FBI-jevega oddelka za kriminalistične preiskave, Luis Quesada, navedla da z napredovanjem ekosistema digitalnih valut kriminalci ostajajo neizprosni pri snovanju novih načinov za izvajanje svojih shem. Vendar je dodal, da bo FBI ostal zavezan sodelovanju z mednarodnimi in domačimi partnerji organov kazenskega pregona, da bi ohranil miren kripto ekosistem.
Predstavljena slika iz Pixabay, grafikon iz TradingView.com
Vir: https://bitcoinist.com/forsage-co-founders-indicted-for-defi-ponzi-scheme/