Nekdanji direktor OneCoin obtožen goljufije

Ministrstvo za pravosodje Združenih držav je obtožilo Irino Dilkinsko, nekdanjo vodjo goljufive sheme kriptovalut OneCoin, elektronske goljufije in zarote za pranje denarja. Dilkinska, ki je bila izročena iz Bolgarije, se zdaj sooča z do 40 leti zapora zaradi njene domnevne vloge pri pomoči pri pranju več kot 400 milijonov dolarjev dobička OneCoina.

OneCoin je bila shema kriptovalut, ki je bila obtožena, da je Ponzijeva shema in goljufiva operacija. Shemo je leta 2014 ustanovila Ruja Ignatova, ki jo je ameriška vlada pozneje obtožila njene vloge v shemi. Ignatova je trenutno na beguncu, njen brat Konstantin Ignatov pa je priznal krivdo svoje vloge v shemi.

Dilkinska je bila nekdanja vodja pravne službe in skladnosti OneCoin in je obtožena pomoči pri pranju dobička OneCoin. Po navedbah ministrstva za pravosodje naj bi Dilkinska uničila obremenilne dokaze in poslala obremenilna sporočila, potem ko je izvedela za aretacijo sozarotnika. Za vsako točko obtožbe elektronske goljufije in zarote za pranje denarja je zagrožena najvišja možna kazen 20 let zapora.

Shema OneCoin je bila obtožena, da je vlagatelje ogoljufala za milijarde dolarjev, ameriška vlada pa aktivno izvaja sodne postopke proti vpletenim v shemo. Shema je delovala tako, da je vlagatelje prepričevala v nakup žetonov OneCoin, s katerimi se je nato trgovalo na borzi OneCoin. Vendar je bilo ugotovljeno, da je bila menjava goljufiva, žetoni pa ničvredni.

Shema OneCoin je bila predmet številnih preiskav in pravnih postopkov po vsem svetu. Poleg obtožb proti Dilkinski in Ignatovi je bilo v zvezi s shemo obtoženih več drugih posameznikov. Ameriška vlada je zasegla tudi milijone dolarjev sredstev in bančnih računov, povezanih s shemo.

Zadeva proti Dilkinski je še en primer zavezanosti ameriške vlade k preganjanju tistih, ki so vpleteni v goljufive sheme kriptovalut. Vlada si v zadnjih letih krepi prizadevanja za regulacijo industrije kriptovalut in zatiranje goljufivih shem. Ministrstvo za pravosodje je ustvarilo okvir za uveljavljanje kriptovalut, ki tožilcem pomaga pri prepoznavanju in preiskovanju kaznivih dejanj, povezanih s kriptovalutami.

Skratka, obtožbe proti Dilkinski poudarjajo tekoče pravne postopke proti tistim, ki so vpleteni v shemo OneCoin. Dilkinska se sooča z morebitno zaporno kaznijo do 40 let zaradi njene vloge pri pomoči pri pranju dobička OneCoina. Primer je še en primer prizadevanj ameriške vlade, da bi zatrla goljufive sheme kriptovalut in uredila industrijo kriptovalut.