Nekdanji direktor FTX priznal krivdo goljufije—SEC, CFTC vložila civilne obtožbe

Nishad Singh, nekdanji vodja inženiringa pri propadli kripto borzi FTX, je v torek priznal krivdo za kazenske obtožbe, tretji član ožjega kroga ustanovitelja Sama Bankman-Frieda, ki je priznal nezakonite dejavnosti v zvezi s FTX.

Singhov odvetnik je dejal, da se je nekdanji visoki uslužbenec pri FTX med sodnim postopkom strinjal s priznanjem krivde za kazenske obtožbe, Reuters poročali, po poročanju Singha srečal z ameriškimi tožilci prejšnji mesec razpravljali o možnem sporazumu o sodelovanju.

Singh je priznal krivdo za goljufijo, zaroto za izvedbo goljufije, pranje denarja in zaroto za goljufanje ameriške vlade s kršenjem zakonov o financiranju kampanje. Singh je dejal, da se je sredi lanskega leta zavedal slabega upravljanja FTX in se opravičil za svojo vlogo pri zlorabi sredstev FTX.

Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) in Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) sta proti Singhu vložili obtožbo po njegovem priznanju krivde. Direktor SEC za izvrševanje Gurbir Grewal je v a Izjava da je bilo to, kar je Singh naredil pri FTX, "goljufija, čista in preprosta", saj je pomagal ustvariti kodo programske opreme, ki je vodila do kraje sredstev strank.

Bankman-Fried se je izrekel za nedolžnega glede kazenskih obtožb, vloženih proti njemu zaradi upravljanja FTX, vodilne kripto borze, ki je novembra lani propadla po bančnem napadu na borzo, ki ga je sprožil strm padec njenega menjalnega žetona FTT. Bančni nalet je prisilil FTX, da je priznal, da ni mogel upoštevati dvigov strank in da ni imel ena proti ena rezerv sredstev strank.

Obtožbe, s katerimi se sooča Bankman-Fried, segajo od pranja denarja do elektronske goljufije. Obtožen je poneverbe milijard dolarjev vrednih sredstev strank za pospeševanje trgovanja pri Alamedi, nakup zasebnih nepremičnin in donacije političnim kampanjam.

Zvezni tožilci so prejšnji teden napovedali dodatne obtožbe proti Bankman-Friedu in vložili nadomestno obtožnico, ki podrobno nezakonite politične donacije ustanovitelja FTX. Nadomeščena obtožnica je razpravljala tudi o tem, kako je Bankman-Fried domnevno lahko dostopal do sredstev strank prek Alamede, pri čemer se je zanašal na kodo, ki je bila ustvarjena. 

»Bankman-Fried […] je povzročil nastanek skrivnih vrzeli v računalniški kodi, ki poganjalo trgovalno platformo FTX – vrzeli, ki so Alamedi omogočile, da je ustvarila več milijard dolarjev negativnega stanja na FTX, za katerega je Bankman-Fried vedel, da Alameda ne more poplačati,« trdi obtožnica.

Decembra lani so tožilci v južnem okrožju New Yorka razkrili, da so pri propadu FTX pridobili sodelovanje soustanovitelja FTX Garyja Wanga in nekdanje izvršne direktorice Alameda Research Caroline Ellison, ki sta oba priznala krivdo v kazenskih obtožbah.

»Če ste sodelovali pri neprimernem ravnanju pri FTX ali Alamedi, je zdaj čas, da to prehitite. Hitro napredujemo in naše potrpljenje ni večno,« je v videoposnetku, ki je spremljal objavo, dejal ameriški državni tožilec Williams.

SEC je domneval, da je imel Singh vlogo pri slabem upravljanju FTX istega dne, trdijo, v kazenski ovadbi, da sta bila Wang in Singh "glavna inženirja, odgovorna za pisanje programske kode za FTX."

O pritožba trdi, da je Alameda imela koristi od "nerazkritih funkcij platforme FTX, ki so bile vdelane v kodo programske opreme, ki so jo razvili Wang in drugi inženirji FTX, in ki so Alamedi omogočile preusmeritev sredstev strank FTX."

Funkcije so domnevno vključevale tiste, ki so Alamedi omogočile, da je pridobila negativno stanje na svojem računu stranke pri FTX, dvignila kreditno linijo Alamedi, ki je »dejansko postala neomejena«, in podjetje izvzelo iz samodejne likvidacije, ko pade pod zahtevano raven marže. o poslih – funkcije, ki jih ni imela nobena druga stranka.