Nekdanje osebje Coinbase aretirano zaradi prve goljufije s trgovanjem na podlagi notranjih informacij

S senzacionalno objavo je ameriški SEC v petek obtožil tri ljudi v prvi shemi kripto trgovanja na podlagi notranjih informacij. Nekdanji produktni vodja Coinbase je domnevno zakrivil shemo, preden je objavil več objav. Upravitelj je svojemu bratu in prijatelju večkrat sporočil čas in vsebino prihajajočih objav kotacij, so sporočili iz SEC. Obtožbe o goljufijah Coinbase bi lahko bile izhodišče za nadaljnje preiskave regulatornih organov.

Zaradi domnevne goljufije Coinbase so aretirali bivšega menedžerja

Glede na Pritožba SEC, uslužbenec Coinbase Ishan Wahi je pomagal uskladiti objave Coinbase s svojim bratom Nikhilom Wahijem in prijateljem Sameerjem Ramanijem. To je vodilo do aretacije upravitelja Coinbase. Ministrstvo za pravosodje ZDA je dejal Ishan in Nikhil Wahi sta bila aretirana v Seattlu v petek zjutraj. Ramani je bil prav tako obtožen danes in je še vedno na prostosti, so dodali.

V pritožbi je navedeno, da je Wahi med junijem 2021 in aprilom 2022 protipravno prisvojil ključne zaupne podatke Coinbase, tako da je izdal svoje zaprte. Trije obtoženi so uporabili anonimne denarnice Ethereum blockchain za pridobitev kripto sredstev malo pred objavami, je dejal.

»Ko je bil zaposlen pri Coinbase, je Ishan Wahi pomagal usklajevati objave javnih borz platforme. Objave so vključevale, katera kripto sredstva ali žetoni bodo na voljo za trgovanje. Coinbase je takšne informacije obravnaval kot zaupne. Zaposlene je tudi opozoril, naj ne trgujejo na podlagi teh informacij ali dajejo drugim namigov."

Pred kratkim je SEC zahteval več borz za podrobnosti o njihovih ukrepih za zaščito trgovanja z notranjimi informacijami. Komisija je poskušala zaščititi vlagatelje, potem ko je nedavni zlom kripto trga povzročil visoke likvidacije.

Trgovanje z notranjimi informacijami je pomagalo pri nakupu najmanj 25 kripto sredstev

V šokantnem razkritju je SEC ocenil, da je shema trgovanja s kripto notranjimi informacijami povzročila nezakonit dobiček v vrednosti 1.1 milijona dolarjev. V ovadbi je bilo omenjeno, da so storilci domnevno kupili najmanj 25 kripto sredstev, da bi imeli koristi od objav. Kmalu po objavi Coinbase so prodali sredstva, ki so prinašala dobiček. "Dolgotrajna shema trgovanja z notranjimi informacijami je ustvarila nezakonite dobičke v skupni vrednosti več kot 1.1 milijona dolarjev."

Ameriški državni tožilec Damian Williams je dejal, da so obtožbe opomin, da kriptoprostor ni 'območje brez zakona'. "Naše sporočilo s temi obtožbami je jasno: goljufija je goljufija je goljufija, ne glede na to, ali se zgodi v verigi blokov ali na Wall Streetu."

Anvesh poroča o pomembnem razvoju glede sprejemanja kriptovalut in analize cen. Anvesh, ki je povezan z industrijo od leta 2016, je močan zagovornik decentraliziranih tehnologij. Sledite Anveshu na Twitterju na @AnveshReddyBTC in ga kontaktirajte na [e-pošta zaščitena]

Predstavljena vsebina lahko vključuje osebno mnenje avtorja in je odvisna od tržnih pogojev. Pred vlaganjem v kripto valute opravite svoje tržne raziskave. Avtor ali publikacija ne odgovarja za vaše osebne finančne izgube.