Nekdanji glavni izvršni direktor BitMEX priznava krivdo za kršitev zakona o bančni tajnosti

Od leta 2020 so oblasti ZDA vložile številne obtožbe proti vodstvu BitMEX – in proti sami platformi.

Doslej so bili vsi trije soustanovitelji platforme obsojeni na kratkotrajni hišni pripor in denarno kazen v višini 10 milijonov dolarjev v primeru Arthurja Hayesa, pogojna za Benjamina Delo ali enaka denarna kazen za Samuela Reeda.

Obtožen tudi nekdanji visoki uslužbenec

Vendar primeri proti osebju BitMEX niso bili omejeni na tiste, ki so bili vloženi proti soustanoviteljem. Včeraj je Gregory Dwyer – eden prvih zaposlenih pri BitMEX in nekdanji vodja poslovnega razvoja – prosil kriv v eni točki kršitve ameriškega zakona o bančni tajnosti "s tem, da namerno ni vzpostavil, izvajal in vzdrževal programa proti pranju denarja (AML) na BitMEX ter pomagal in podpiral istega."

39-letni Dwyer je na ameriškem okrožnem sodišču priznal krivdo predsedoval sodnik John G. Koeltl in bo plačal globo v višini 150 $ kot del dogovora o priznanju krivde.

Po mnenju tožilstva Dwyer namerno ni uvedel strogih postopkov KYC in AML, ki bi ameriškim strankam preprečili dostop do platforme in izvajanje transakcij.

Čeprav se je platforma zakonito umaknila z ameriških trgov leta 2015, približno leto dni po ustanovitvi, bi varnostne ukrepe, za katere naj bi bil odgovoren Dwyer, zlahka prekršil kdorkoli z nekaj tehničnega znanja. To je kriminalcem omogočilo uporabo menjalnice za pranje denarja in druge nedovoljene dejavnosti.

Kripto se ne more izogniti predpisom ZDA, pravi odvetnik

Globa v višini 150 $ predstavlja denarno korist, za katero sodišče meni, da je bila posledica ohlapne uredbe v pristojnosti g. Dwyerja.

V zaključku je odvetnik Damian Williams komentiral primer z besedami odločitev sodišča ponovno potrjuje da pravni sistem ZDA ne zatiska oči pred menjalnicami kriptovalut in podobnimi platformami v panogi in si ne bo zatiskal oči ter bo preganjal tiste, ki so odgovorni za pravne kršitve, ki presega raven višjega vodstva.

»S to tožbo je ta urad zdaj dosegel kazensko obsodbo proti vsem trem ustanoviteljem, kot tudi visoko uslužbencu v BitMEX, zaradi namernih kršitev zakonov proti pranju denarja. Današnji tožbeni razlog odraža, da zaposleni z vodstvenim pooblastilom na borzah kriptovalut, nič manj kot ustanovitelji takih borz, ne morejo namerno zanemariti svojih obveznosti v skladu z Zakonom o bančni tajnosti.”

Zaenkrat niti Dwyer niti njegov odvetnik nista podala izjave o odločitvi sodišča.