Nekdanji izvršni direktor BitMEX Arthur Hayes po priznanju krivde zahteva brez zapora

Arthur Hayes, nekdanji izvršni direktor in soustanovitelj borze izvedenih finančnih instrumentov kriptovalut BitMEX, ki je priznal kršitev zakona o bančni tajnosti Združenih držav Amerike, zahteva od sodišča brez zapora in svobodo življenja v tujini in prostega gibanja, poroča Bloomberg v četrtek. .

Februarja sta Hayes in njegov partner Benjamin Delo priznal krivega pred sodiščem zaradi kršitev boja proti pranju denarja in se strinjal, da bo plačal 10 milijonov dolarjev za poravnavo dveh obtožb.

Po dogovoru o priznanju krivde naj bi prestal zaporno kazen od šestih mesecev do enega leta. Vendar pa sodišče še ni podalo lastnega priporočila o kazni.

Sodišče očita, da soustanovitelja BitMEX na borzi niso prijavili sumljive dejavnosti ali izvajali ukrepov proti pranju denarja (AML) ali KYC, tudi ko so vedeli, da se platforma uporablja za izvajanje dejavnosti pranja denarja iz septembra 2015 do septembra 2020.

Po Hayesovem priznanju krivde je njegov odvetnik na sodišče vložil dokument na 65 straneh, ki vključuje fotografije in pisma njegove matere in podpornikov, v katerih je zahteval "pogojno obsodbo, brez domačega pripora ali zaprtja v skupnosti".

"Njegova obsodba na nastajajočem področju financ in trgov je precedens, ki ga lahko ZDA uporabijo pri pregonu finančnih zločinov na platformah za trgovanje s kriptovalutami po vsem svetu," je dejal odvetnik.

Odvetnik je dodal, da je zadeva izredno vplivala na Hayesovo življenje in da ni verjetno, da bi naslednjič zagrešil takšno kaznivo dejanje.

Hayes, njegov partner in BitMEX se ne soočajo le s sodnimi tožbami, ampak tudi z izzivi regulatorjev v Združenih državah. 

Lani se je BitMEX strinjal s plačilom a 100 milijonov dolarjev kazni Komisiji za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) in Mreži za izvrševanje finančnih zločinov (FinCEN) o stroških poravnave. 

Regulatorji so obtožili BitMEX zaradi nezakonitega upravljanja neregulirane borze in neizpolnjevanja zahtev AML in KYC.