najeta forenzična ekipa; Ameriški zakonodajalci preiskujejo druge izmenjave

Da bi poiskali manjkajoče milijarde strank, je FTX najel ekipo forenzikov

Po poročilih, je novo vodstvo propadle borze kriptovalut FTX najelo skupino finančnih forenzičnih preiskovalcev, da bi našli pogrešano stranko kriptovalute, ocenjene na milijarde dolarjev.

Glede na članek Wall Street Journala 7. decembra je bilo za to delovno mesto izbrano podjetje za finančno svetovanje AlixPartners, ki ga vodi Matt Jacques, nekdanji glavni računovodja Komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC).

Kot del prestrukturiranja, ki ga izvaja FTX, bo forenzično podjetje menda zadolženo za izvajanje "sledenja sredstev", da bi našli in obnovili manjkajoča digitalna sredstva.

Hekerji so ukradli premoženje v vrednosti več kot 450 milijonov dolarjev

Hekerji sznašal več kot 450 milijonov dolarjev vrednosti sredstev iz denarnic v lasti FTX in FTX.US 11. novembra.

Sam Bankman Fried, nekdanji izvršni direktor, je 16. novembra v intervjuju z blogerko o kriptovalutah Tiffany Fong trdil, da je "zožil izbor na osem ljudi" in je bil blizu identificiranju hekerja, ki je bil "bodisi bivši uslužbenec bodisi nekje, kjer je nekdo namestil zlonamerno programsko opremo na računalniku bivšega zaposlenega."

Odvetnik dolžnikov FTX je 22. novembra trdil, da je bila "znatna količina sredstev bodisi ukradena ali manjka" FTX. Takrat je bilo znano, da so bila podjetja za analizo blockchain, kot je Chainalysis, najeta za pomoč v primeru.

Od takrat so bila sredstva FTX ukradena in so se premikala prek različnih menjalnic in mešalnikov kriptovalut, da bi jih oprali.

20. novembra je heker preselil svoje imetje Ether (ETH) na nov naslov denarnice, zamenjal nekaj ETH za različico Bitcoina ERC-20 in nato povezal sredstva z omrežjem BTC.

29. novembra so poslali BTC skozi kripto mešalnik in borzo OKX z uporabo metode pranja, imenovane peel chaining, ki razdeli imetja v zaporedoma manjše količine v več denarnicah.

21. novembra je heker znova poskusil verižiti z razdelitvijo 180,000 ETH med 12 sveže narejenih denarnic.

Sam Bankman-Fried, nekdanji izvršni direktor, je v preteklosti tudi trdil, da so bila sredstva strank pri FTX in njegovem sestrskem trgovskem podjetju Alameda Research "nevede pomešana" s sredstvi strank pri FTX, ki so bila posojena Alamedi.

John Ray III, novi izvršni direktor in glavni direktor za prestrukturiranje FTX, je bil v svoji prvi stečajni prijavi oster, saj je trdil, da v svoji 40-letni karieri "nikoli" ni bil priča "tako popolnemu neuspehu korporativnega nadzora".

Z uporabo »programske opreme za prikrivanje zlorabe sredstev strank« je zatrdil, da so Bankman-Fried in njegovi najbližji sodelavci »potencialno ogroženi«.

Ko FTX propada, ameriški zakonodajalec sprašuje največje borze kriptovalut o zaščiti potrošnikov.

Po likvidnostnih težavah in bankrotu FTX je Ron Wyden, predsednik senatnega odbora za finance v Združenih državah Amerike, zaprosil šest podjetij za kriptovalute za informacije o varstvu potrošnikov.

V različnih pismih z dne 28. nov., Wyden ciljno Binance, Coinbase, Bitfinex, Gemini, Kraken in KuCoin ter jih prosil za podrobnosti o zaščitnih ukrepih, ki so jih imeli v primeru izpada, podobnega tistemu, ki se je zgodil pri FTX. Senator je trdil, da stranke FTX, ki so imele sredstva v kriptovalutah, niso imele "ni takšne zaščite" kot stranke bank ali pooblaščenih posrednikov, ki jih pokriva Securities Investor Protection Corporation ali Federal Deposit Insurance Corporation.

Wyden je rekel

Ker kongres meni, da so predpisi za kriptoindustrijo zelo potrebni, se bom osredotočil na jasno potrebo po zaščiti potrošnikov v skladu z zagotovili, ki že dolgo obstajajo za stranke bank, kreditnih zadrug in posrednikov vrednostnih papirjev. Če bi bile te zaščite vzpostavljene pred propadom FTX, bi se danes veliko manj malih vlagateljev soočalo s strmo finančno škodo.

Potrošniki, ki svoje premoženje zaupali podjetjem, kot @FTX_Uradno odkrivajo, da nimajo zaščite, ko podjetja propadejo. Ker kongres meni, da so predpisi za kripto industrijo prepotrebni, sem zelo osredotočen na zagotavljanje resnične zaščite za potrošnike. https://t.co/QRdSUKe0A3

- Ron Wyden (@RonWyden) November 29, 2022

Do 12. decembra je Wyden pozval šest podjetij, naj odgovorijo na vprašanja o svojih hčerinskih podjetjih, zaščiti potrošniških sredstev, uporabi podatkov o strankah in zaščitnih ukrepih proti tržni manipulaciji. 1. decembra bo imel senatni odbor za kmetijstvo zaslišanje, na katerem bodo razpravljali o propadu FTX. Senatorja Sheldon Whitehouse in Elizabeth Warren sta ministrstvo za pravosodje pozvala, naj razmisli o vložitvi kazenskih ovadb proti odgovornim za kršitve na borzi.

13. decembra bo odbor predstavniškega doma za finančne storitve izvedel podobno preiskovalno zaslišanje o FTX v nasprotnem domu. Maxine Waters, predsednica odbora, in Patrick McHenry, član odbora, sta podprla kongresni ukrep, McHenry pa je okoliščine neuspešne izmenjave poimenoval "požar v smetnjaku".

Okrožje Delaware trenutno gosti stečajni postopek FTX, ki je razkril, da borza morda dolguje več kot 1 milijon upnikom denarja. Naslednji narok za stečajni postopek je razpisan za 16. december.

Podobni

Dash 2 Trade – velik potencial predprodaje

• Aktivna predprodaja v živo zdaj – dash2trade.com
• Izvorni žeton ekosistema kripto signalov
• KYC preverjeno in revidirano