FBI po preiskavi ZachXBT prevarantu zaseže 100 $ v NFT-jih

Zvezni preiskovalni urad (FBI) je zasegel 86.5 etra (ETH) dva nezamenljiva žetona (NFT), vredna več kot 100,000 USD, od prijavljenega prevaranta z lažnim predstavljanjem.

Zadevni domnevni prevarant, Chase Senecal – znan kot Horror (HZ) na spletu – je bil sprva razkrit z dolgotrajno preiskavo neodvisni detektiv blockchain Zach XBT objavljene nazaj septembra 2022.

Uradno obvestilo FBI 3. feb opisano da je bila Senekova lastnina – vključno z royal hrastovo uro Audemars Piguet v vrednosti 41,000 dolarjev – »zasežena zaradi zvezne zaplembe zaradi kršitve zvezne zakonodaje«.

Obvestilo FBI-ja ni navajalo veliko drugih informacij o preizkušnji, razen navedbe, da je bilo vse premoženje zaseženo 24. oktobra 2022. Zaseženi NFT-ji so vključevali Bored Ape Yacht Club#9658 in Doodle #3114, ocenjena na 95,495 $ oziroma 9,361 $. , v času zasega.

86.5 ETH je bil v času zasega ocenjen na 116,433 $, zdaj pa je vreden 144,000 $.

Ni jasno, kakšen je celoten obseg pravnih postopkov, ki so potekali proti Senecalu v tej fazi. Vendar pa je glede na FBI-jev bilten organov kazenskega pregona zvezni odvzem premoženja orodje kazenskega pregona, ki omogoča vlado, da »odvzame – brez odškodnine za posameznika – lastništvo premoženja, vpletenega v kaznivo dejanje«.

"Lahko se zgodi v civilnem postopku, kot je tožba proti predmetu, ali po obsodbi posameznika v kazenskem procesu," navaja FBI.

Medtem ko FBI ni izdal uradnega nasveta ZachXBT, je detektiv v verigi 3. februarja prek Twitterja opozoril, da je zaseg premoženja res "prišel kot rezultat" njegove preiskave.

2/ HZ je bil odgovoren za uporabo plošče Twitter za prevzem računov, kot je @Zeneca @nounsdao @ezu_xyz @deekaymotion @JRNYclub kot tudi napadi na strežnik Discord @AnataNFT @Lacoste

Nit, ki je vse skupaj začela, sem priložil spodaj. https://t.co/6dsfZ5jnGl pic.twitter.com/8EYl1yuIik

- Zachxbt (@zachxbt) Februar 3, 2023

"Veselim se, da upam, da bo v prihodnosti še več prevarantov z lažnim predstavljanjem doživelo podobno usodo, ker so škodovali toliko ljudem v tem prostoru," je zapisal ZachXBT.

Z zasegom Bored Ape NFT so se ljudje v skupnosti šalili, da bo FBI spremenil svojo profilno sliko v Ape #9658.

Predvsem bleščeča ura je bila eden ključnih identifikatorjev, ki je ZachXBT pomagal razkriti Senecalovo identiteto in dejavnost v verigi med preiskavo.

Povezano: Logan Paul in CryptoZoo sta prejela tožbo, ko so vlagatelji ukrepali

V srednji objavi z dne 2. septembra 2022, ZachXBT razložiti da je potem, ko je videl, kako se HZ hvali z novo uro na družbenih omrežjih, povprašal »okoli nekaj skupnih prijateljev, ki prodajajo ure« in na koncu uspel priti v stik z osebo, ki je prodala to posebno uro AP Senecalu.

Na žalost za Senecal naj bi bilo plačilo izvedeno v verigi blokov z uporabo kovanca USD (USDC).

»Naslov, ki ga je HZ uporabil za plačilo 47.5 tisoč dolarjev prodajalcu ur, je bil NEPOSREDNO financiran z več naslovov, uporabljenih za prevare ljudi z vdrtimi računi na Twitterju, kot so @deekaymotion, @Zeneca_33, @ezu_xyz, [in] @JRNYclub,« je zapisal ZachXBT.

To ni prvič, da je raziskava ZachXBT igrala ključno vlogo pri pomoči državnim organom. Oktobra 2022 je francoska nacionalna kibernetska enota citirala delo ZachXBT v pomagajo ujeti in napolniti skupina domnevnih goljufov, osumljenih kraje NFT-jev v vrednosti 2.5 milijona dolarjev s prevarami z lažnim predstavljanjem.