FBI zaseže 100,000 $ v kriptovaluti in NFT-jih

Zvezni preiskovalni urad (FBI) naj bi se polastil 86.5 ether (ETH) in dveh nezamenljivih žetonov (NFT) v skupni vrednosti več kot 100,000 $ od prevaranta z lažnim predstavljanjem.

Osumljeni zadevni prevarant, Chase Senecal, na spletu znan tudi kot Horror (HZ), je bil prvotno odkrit kot rezultat obsežne preiskave, ki jo je izvedel neodvisni preiskovalec verige blokov ZachXBT in je bila objavljena septembra 2022.

V uradni izjavi, ki jo je FBI poslal 3. februarja, je bilo navedeno, da je bilo Senecino premoženje, ki je vključevalo uro v vrednosti 41,000 dolarjev, ki jo je izdelal Audemars Piguet in se imenuje royal oak watch, "zaseženo za zvezno zaplembo zaradi kršitve zvezne zakonodaje."

Poleg omembe, da je bilo vse premoženje odvzeto 24. oktobra 2022, pismo FBI-ja ni zagotovilo veliko več informacij o incidentu. Zaplenjeni nezamenljivi žetoni (NFT) so vključevali Bored Ape Yacht Club#9658 in Doodle #3114, ki sta v času zasega imela vrednost 95,495 $ oziroma 9,361 $.

V času zasega je bila vrednost 86.5 ETH določena na 116,433 $, zdaj pa je ocenjena na 144,000 $.

V tem trenutku natančnega obsega pravnih postopkov, ki so bili sproženi proti Senecalu, ni mogoče določiti zaradi pomanjkanja jasnosti. Vendar pa nasvet organov kazenskega pregona, ki ga je objavil FBI, navaja, da je zvezna zaplemba orožje, ki daje vladi možnost, da "brez nadomestila osebi odvzame lastništvo premoženja, ki je sodelovalo pri kaznivem dejanju."

Po navedbah Zveznega preiskovalnega urada (FBI) se lahko taka stvar »pojavi v civilnem postopku, kot je tožba proti predmetu ali po obsodbi osebe v kazenskem pregonu«.

Verižni detektiv ZachXBT je 3. februarja prek Twitterja razkril, da je zaseg premoženja res "prišel kot posledica" njegove preiskave, kljub dejstvu, da FBI ni na noben način javno priznal prispevka ZachXBT k primeru.

ZachXBT je komentiral: "Veselim se, da bom morda videl več prevarantov z lažnim predstavljanjem, ki se bodo v prihodnosti soočili s podobno usodo, ker so poškodovali toliko ljudi v tej areni." "Veselim se, da bo v prihodnosti še več prevarantov z lažnim predstavljanjem doživelo podobno usodo."

Ljudje v skupnosti so se šalili, da bo FBI zaradi nedavnega zasega Bored Ape NFT spremenil svojo profilno podobo v sliko Ape #9658.

Med poizvedbo je ZachXBT uspel odkriti Senecalovo identiteto in vedenje v verigi s pomočjo številnih ključnih indikatorjev, eden izmed njih je bila bliskovita ura.

ZachXBT je pojasnil, da je po tem, ko je videl, kako se HZ hvali z novo uro na družbenih omrežjih, povprašal "okoli nekaj skupnih prijateljev, ki prodajajo ure" in na koncu uspel stopiti v stik z osebo, ki je prodala to uro AP Senecalu. Zachova razlaga je bila vključena v srednjo objavo, ki je bila objavljena 2. septembra 2022.

Na žalost za Senecal so poročali, da je bila transakcija zaključena v verigi blokov z uporabo kovanca USD kot menjalnega sredstva (USDC).

To ni prvič, da je bila raziskava, ki jo je izvedel ZachXBT, pomemben dejavnik pri pomoči vladnim uradnikom. Oktobra 2022 je nacionalna kibernetska enota Francije priznala prizadevanja ZachXBT pri pomoči pri ujetju in pregonu tolpe obtoženih goljufov, osumljenih kraje NFT-jev v vrednosti 2.5 milijona USD z uporabo shem lažnega predstavljanja. ZachXBT je lahko pomagal pri preiskavi zaradi informacij, ki jih je posredoval ZachXBT.