Izpraševalec: Celsiusov računovodski in operativni nadzor sta bila 'nezadostna'

V primeru stečaja, ki vključuje kriptoposojilodajalca Celsius, neodvisni preizkuševalec trdi, da podjetje ni vzpostavilo "ustreznega" računovodskega in operativnega nadzora pri ravnanju z gotovino strank. Te obtožbe temeljijo na dejstvu, da podjetje ni uspelo vzpostaviti "ustreznega" računovodstva in operativnega nadzora. Preizkuševalec je te obtožbe navedel v svojem poročilu.

V začetnem poročilu, ki ga je 19. novembra objavilo sodišče, ki je Examiner Shoba Pillay dodelilo nalogo, da preuči spletno mesto posojila v bitcoinih, je Examiner Shoba Pillay izpostavila več kritičnih vprašanj v zvezi s stranjo, ki ne deluje več.

Eno najbolj šokantnih priznanj Pillayevega poročila je bilo dejstvo, da je bil Celsiusov skrbniški program uveden "brez ustreznega računovodstva in operativnega nadzora ali tehnološke infrastrukture." To je bilo eno najpomembnejših odkritij v preiskavi. Zaradi tega je korporacija lahko nadoknadila primanjkljaje v skrbniški denarnici z denarjem iz svojega drugega premoženja.

Ko je bil 15. aprila uveden skrbniški program, so uporabniki platforme Celsius dobili možnost prenašanja kovancev med seboj in drug od drugega, zamenjave kovancev in uporabe kovancev kot zavarovanja za posojila.

Ker so bile strankine denarnice zmešane, je zdaj težko ugotoviti, katero premoženje je pripadalo stranki v času, ko je bila vložena stranka v stečaj. To je zato, ker so bile denarnice pomešane.

Predhodna analiza je tudi pojasnila, kaj je končno spodbudilo posojilno platformo, da 12. junija začasno prekine dvige, razlogi za to odločitev pa so opisani v dokumentu. Ta odločitev je bila sprejeta zaradi ugotovitev preiskave.

Po mnenju Pillayjeve je bil trenutek, ki je zaznamoval prelomnico, 11. junij, ko je v skrbniških denarnicah več različnih strank zmanjkalo denarja.

Do 24. junija se je ta številka zmanjšala za dodatnih 24 %, tako da se je skupni znesek nezadostnega financiranja znižal na 50.5 milijona $.

Celsius je v mesecu maju še naprej imel finančne težave, eden ključnih dejavnikov, ki je prispeval k temu, pa je bil propad okolja Terra.

Poleg tega je Celsius 20. novembra razkril, da je datum njegovega naslednjega sodnega postopka predviden za 5. december. Na tem zasedanju namerava korporacija nadaljevati razprave o vrsti tem, vključno s skrbniškimi računi in računi za odtegljaj, ki bodo nadalje obravnavati.