Nekdanji produktni vodja Coinbase Ishan Wahi se je izrekel za nedolžnega glede obtožb goljufije, ki so bile proti njemu z Ministrstvo za pravosodje ZDA pred zvezno sodišče na Manhattnu avgusta 3.
Ishan je bil prejšnji mesec prvič obtožen pred sodiščem zaradi obtožb trgovanje na podlagi notranjih informacij. Svojemu bratu naj bi razkril informacije o kriptovalutah, ki bodo kotirale na Coinbase Nikhil in prijatelj Sameer Ramani.
Nezakonito trgovanje naj bi med junijem 1.5 in aprilom 2021 prineslo približno 2022 milijona dolarjev dobička.
Tožilec je opozoril, da so obtoženci uporabili denarnice, ki temeljijo na Ethereumu, za pridobitev sredstev, preden so bila navedena. Premoženje je bilo prodano, potem ko se je po uvrstitvi na borzo podražilo.
Zaupnost informacij o trgovanju
Ishanov odvetnik David Miller je v obrambi trdil, da ” informacije, za katere je obtožena, da jih je delila njegova stranka, niso bile več zaupne,« odkar je Coinbase uvedel strategijo za namigovanje sredstev, ki jih namerava dati na seznam za trgovanje.
Tožilec Noah Solowiejczyk je nasprotoval argumentu in opozoril, da postopek uvrstitve na seznam še vedno zagotavlja, da informacije niso bile javne. Izjavil je, da je narava obtožbe trgovanja z notranjimi informacijami še vedno enaka kot pri prejšnjih primerih goljufije, zato je ne bi smeli zavreči.
Ishan je prek svojega odvetnika trdil, da ZDA nimajo predpisov za trgovanje na podlagi notranjih informacij s kriptovalutami. Iz tega razloga je tožena stranka predlagala zavrnitev postopka. Zahteva ni bila upoštevana, čeprav sta bila bratoma odobrena varščina v višini enega milijona dolarjev.
Sodišče je naslednji narok razpisalo za 22. marec 2023.
Ishan, njegov brat Nikhil in prijatelj Sameer imajo še vedno v teku primer pri SEC zaradi domnevnega trgovanja z vrednostnimi papirji. SEC je poročal, da je 9 od 25 kripto sredstev, vključenih v zločin, vrednostnih papirjev.
SEC preiskuje Coinbase
Po obtožbah, da je Wahi trgoval z vrednostnimi papirji na Coinbase, borzi v obrambi distancirala od kotacije ali trgovanja z vrednostnimi papirji. To trdil, da je njegov strogi postopek kotacije preveril SEC in je služil temu, da vrednostne papirje ni bilo na platformi.
Glavni pravni direktor Coinbase Paul Grewal je v tvitu ponovil:
Z veseljem ponavljam vedno znova: prepričani smo, da naš strog postopek skrbnosti – postopek, ki ga je SEC že pregledal – preprečuje, da bi vrednostni papirji prišli na našo platformo, in veselimo se sodelovanja s SEC o tej zadevi. Osvežitev: https://t.co/SaacvrZEiU
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) Julij 26, 2022
Kljub stališču Coinbase je SEC sprožil preiskava nad kotacijo vrednostnih papirjev. SEC preiskuje, ali je bilo Američanom dovoljeno trgovati z neregistriranimi vrednostnimi sredstvi na menjalni platformi Coinbase.
Vir: https://cryptoslate.com/ex-coinbase-manager-pleads-not-guilty-to-insider-trading-charges/