Ishan Wahi, bivši Coinbase produktni vodja, je vložil zahtevo za zavrnitev obtožb ZDA glede trgovanja z notranjimi informacijami Securities and Exchange Commission (SEC).
Ishan in njegov brat Nikhil Wahi sta bila obtožena, da sta pridobila 1,1 milijona dolarjev z notranjim trgovanjem z žetoni v prihodnjih kotacijah Coinbase. V predlogu, vloženem 6. februarja 2023 v zahodnem okrožju Washingtona, so Wahijevi odvetniki trdili, da kriptovalute, s katerimi trgujeta brata, ne ustrezajo definiciji varnosti.
Odvetniki so pojasnili, da so bili žetoni uporabni žetoni s primarno uporabo na platformi in ne kot naložbeni produkt in da razvijalci žetonov niso imeli nobenih obveznosti do kupcev na sekundarnih trgih.
SEC proti bratom Wahi
SEC je brata Wahi in njunega sodelavca Sameerja Ramanija obtožila trgovanja na podlagi notranjih informacij zaradi domnevnega nakupa najmanj 25 kriptovalut pred njihovo uvrstitvijo na Coinbase in prodaje za dobiček kmalu po uvrstitvi na borzo.
Vendar so odvetniki, ki zastopajo brata Wahi, kritizirali SEC, ker poskuša regulirati industrijo kriptovalut s prisilnimi ukrepi brez jasnega kongresnega dovoljenja.
Poleg obtožb SEC sta se brata Wahi in Ramani soočila tudi z obtožbami o elektronskih goljufijah in zaroti o elektronskih goljufijah s strani ameriškega tožilstva za južno okrožje New Yorka. Medtem ko je Nikhil Wahi priznal krivdo za obtožbe in je bil januarja 10 obsojen na 2023 mesecev zapora, Ishan Wahi ni priznal krivde, Ramani pa je še vedno na prostosti.
Predlog za zavrnitev obtožbe je podpisalo deset odvetnikov iz petih različnih odvetniških pisarn. Izid predloga bo določil nadaljevanje primera, ki ga nadzoruje okrožna sodnica Tana Lin.
Razkrita zgodba
Avgusta 2022 sta bila Ishan in Nikhil Wahi obtožena trgovanja z notranjimi informacijami, ki je vključevalo zaroto o elektronski goljufiji in zaslužek 1.1 milijona dolarjev z nezakonitim trgovanjem s 25 različnimi kriptovalutami. Brata sta domnevno uporabljala zaupne informacije iz Coinbase za nezakonito trgovanje.
Ishan je bil del ekipe, odgovorne za kotacijo sredstev na borzah Coinbase, in je imel dostop do naprednega znanja o tem, katera sredstva bodo navedena in kdaj. Grozi jima največ 20 let zapora.
Obtožen je bil tudi njun prijatelj Sameer Ramani, a je še vedno na prostosti. Coinbase je javno obsodil dejanja in izjavil, da bodo vsi, ki bodo razkrili zaupne informacije, ukinjeni in posredovani oblastem.
Vir: https://coinpedia.org/news/ex-coinbase-exec-takes-on-sec-in-epic-battle-over-insider-trading-charges/