Policijska agencija Evropske unije (Europol) je sporočila, da je aretirala pet vodilnih delavcev sankcionirane borze Bitzlato.
Agencija EU je sporočila Jan. 23 da so aretirani izvršni direktor, finančni direktor in direktor trženja v Španiji.
Aretacija je bila izvedena po osmih hišnih preiskavah po Španiji, Cipru, Portugalski in ZDA.
Med hišno preiskavo je Europol dejal, da je zasegel kriptovalute v vrednosti približno 18 milijonov evrov (19.5 milijona dolarjev) in zamrznil več kot 100 kripto računov s premoženjem v vrednosti približno 50 milijonov evrov (54.3 milijona dolarjev).
Europol je dodal, da je Bitzlato omogočil pranje različnih kriptosredstev, vključno s 119 bitcoini v vrednosti 2.1 milijarde evrov.
Nadaljnja analiza Europola je razkrila, da je bilo približno 46 % sredstev, izmenjanih prek Bitzlata v vrednosti približno 1 milijarde EUR (1.08 milijarde USD), povezanih s kriminalnimi dejavnostmi.
18. januarja je bil ustanovitelj podjetja Bitzlato Anatolij Legkodimov aretiran oblasti ZDA zaradi vodenja podjetja za prenos denarja. Poleg tega je bila vodilna kripto borza Binance imenovana med prve tri Prejemnik Bitzlatovih nezakonitih sredstev.
Vir: https://cryptoslate.com/europol-arrests-5-bitzlato-senior-executives/