Europol aretiral 15 oseb v množičnem zatiranju goljufij s kriptovalutami: zasegli 1 milijon dolarjev

Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona (Europol) je 13. novembra objavila, da je uspešno zatrla kriminalno mrežo, ki se ukvarja s spletnimi prevarami prek klicnih centrov. Mreža je bila razširjena po vsej Evropi.

Glede na Europol, operacija je bila izvedena 11. januarja 2023 po preiskavi, ki se je začela junija 2022 na zahtevo nemških oblasti. V sodelovanju z nacionalnimi organi drugih držav je Europol izvedel racije na 22 različnih lokacijah med Bolgarijo, Ciprom in Srbijo. Tako je bilo aretiranih 15 oseb, od tega 14 v Srbiji in ena v Nemčiji.

Europol zasegel 1 milijon dolarjev v kriptovalutah v fizičnih denarnicah

Poleg aretacij so oblasti zasegle tudi 3 fizične denarnice, v katerih je bilo približno 1 milijon dolarjev v kriptovalutah in približno 50,000 evrov gotovine. Zasegli so tudi 3 vozila, elektronsko opremo, varnostne kopije s pomembnimi informacijami in drugo dokumentacijo. Preiskava še poteka, saj naj bi imela kriminalna mreža več klicnih centrov, kot jih je bilo napadenih.

Po podatkih Europola je kriminalna mreža izvajala piramidno shemo kriptovalut, prek katere je zvabila žrtve s ponudbo "očitno izjemnih" naložb v kriptovalute z obljubo velikih in zajamčenih dobičkov. Omrežje je z delovanjem samo 4 klicnih centrov uspelo zajeti stotine milijonov evrov. Številne žrtve pa so se odločile, da ne bodo prijavile organom pregona, zaradi česar je bilo težko količinsko oceniti škodo.

Način delovanja goljufov je bil, da so sprva zahtevali majhne vsote denarja, običajno v trimestnem obsegu, da bi pridobili zaupanje svojih žrtev. Ko je bil vzpostavljen intimnejši odnos, so žrtve prepričevali, da so vsakokrat nakazovali višje zneske, dokler goljufi niso imeli dovolj za prekinitev komunikacije. Po podatkih Europola je kriminalna mreža nič hudega slutečim posameznikom v Nemčiji ukradla najmanj 2 milijona dolarjev.

Uporaba kriptovalut v kriminalnih dejavnostih

As poročali Europol, agencija sodeluje z več mednarodnimi organi, da bi "ostala pred tistimi, ki zlorabljajo kriptosredstva za kazniva dejanja in pranje denarja."

Vendar je Europol opozoril, da čeprav so kriptovalute postale privlačne za kriminalce zaradi svoje zasebnosti in značilnosti decentralizacije, njihovo uporabo v kriminalnih dejavnostih predstavlja majhen delež v primerjavi s kriminalnimi dejavnostmi, ki vključujejo fiat denar:

Zdi se, da uporaba kriptovalut za nezakonite dejavnosti obsega le majhen del celotne ekonomije kriptovalut in zdi se, da je sorazmerno manjša od zneska nezakonitih sredstev, vključenih v tradicionalne finance.

Vlade po vsem svetu začenjajo posvečati več pozornosti uporabi kriptovalut v kriminalnih dejavnostih. En primer tega je vlada Združenih držav, ki je ukrepala proti določenim platformam kriptovalut, za katere je bilo ugotovljeno, da omogočajo kriminalne dejavnosti. Najbolj očiten primer je mešalnik kriptovalut "TornadoCash,« ki ga je ameriška vlada sankcionirala, ker so ga kriminalci uporabljali za prikrivanje svojih transakcij, drugi centralizirane izmenjave prav tako imeli opravka z oblastmi iz podobnih razlogov.