Estonska policija aretirala dva goljufa v shemi v vrednosti 575 milijonov dolarjev

Kripto industrija je v zadnjih letih doživela ogromno rast. In ker se je splošno sprejetje pospešilo, so tudi kibernetski kriminalci in prevaranti okrepili svoja prizadevanja, da bi prevarali nedolžne uporabnike v kripto. Posledično se je tudi svetovni sektor kazenskega pregona obrnil na prste v boju proti slabim akterjem, ki perejo denar.

Tokrat je estonska policija prišla na naslovnice z aretacijo dveh kripto goljufov, ki sta vlagatelje ogoljufala za 575 milijonov dolarjev. Obtožena, Ivan Turõgin in Sergej Potapenko, sta stara 37 let. Ponaredili so vodenje platforme za rudarjenje kriptovalut HashFlare in banke digitalnih sredstev z imenom Polybius Bank, kamor so žrtve vložile tako kripto kot fiat valute. 

Okrožno sodišče v Seattlu je obtožence obtožilo, vključno s 16 obtožnicami zaradi elektronske goljufije in eno zaradi pranja denarja z uporabo lažnih podjetij. Poleg tega so preiskave odkrile, da ta kriptoprevara vključuje tudi štiri druge zarotnike, ki živijo v Belorusiji, Švici in Estoniji. Goljufi so prejeli nezakonita kripto sredstva od sto tisoč uporabnikov in upravljali lažne poslovne modele od leta 2015 do 2019; uradniki so potrdili, da je podjetje delovalo kot piramidna shema. 

Oblasti ZDA še naprej lovijo goljufe

Po poročilu je prijetje goljufov rezultat skupne preiskave več kot 100 estonskih policistov in približno 15 agentov FBI. Po navedbah ameriškega pravosodnega ministrstva (DOJ) so prevaranti z ukradenimi sredstvi kupili nepremičnine in luksuzne avtomobile ter uporabili navidezna podjetja za pranje denarja. 

O incidentu je govoril Nick Brown, ameriški državni tožilec zahodnega okrožnega sodišča, dodano;

Velikost in obseg domnevne sheme sta res osupljiva. Ti obtoženci so izkoristili tako privlačnost kriptovalute kot skrivnost, ki obdaja rudarjenje kriptovalut, da bi zagreli ogromno Ponzijevo shemo. Vlagatelje so zvabili z lažnimi predstavitvami in nato poplačali prve vlagatelje z denarjem tistih, ki so vložili pozneje. Poskušali so skriti svojo nezakonito pridobljeno premoženjsko korist v estonskih nepremičninah, luksuznih avtomobilih ter bančnih računih in denarnicah z virtualnimi valutami po vsem svetu. Ameriške in estonske oblasti si prizadevajo zaseči in omejiti to premoženje ter iz teh kaznivih dejanj pobrati dobiček.

Tožilci pravijo, da se kriminalcem, ki so zdaj v priporu, grozi do 20-letna zaporna kazen. Zvezno okrožno sodišče bo obtožence obsodilo v skladu s smernicami ZDA o kaznih, potem ko bodo priznali storjena kazniva dejanja.

Ministrstvo za pravosodje ZDA je lani zaplenilo več kot 50,000 bitcoinov

Ministrstvo za pravosodje ZDA je v istem mesecu lani zabeležilo zgodovinski zaseg več kot 50,000 bitcoinov. V času zaplembe se je z bitcoinom trgovalo po visoki ceni okoli 68,000 $, kar pomeni, da je bila zaplenjena kriptovaluta vredna več kot 3.3 milijarde $. James Zhong, ki mu je bil zasežen BTC, naj bi izvajal goljufije na temnem trgu Silk Road. 

Ameriški tožilec južnega okrožnega sodišča Damian Williams, komentiral ob uri;

James Zhong je pred več kot desetletjem zagrešil elektronsko goljufijo, ko je iz Silk Roada ukradel približno 50,000 bitcoinov. Skoraj deset let se je nahajališče tega ogromnega kosa manjkajočega bitcoina razraslo v več kot 3.3 milijarde dolarjev vredno skrivnost.

Izbrana slika s Pixabaya in grafikon s TradingView.com