SEC je vložil nujni ukrep proti BKCoin zaradi goljufije v vrednosti 100 milijonov dolarjev

• BKCoin je zbral skoraj 100 milijonov dolarjev od najmanj 55 vlagateljev.
• Obtoženci so uporabili več kot 3.6 milijona dolarjev denarja vlagateljev za plačila, podobna Ponziju.

Za načrtovanje 100 milijonov dolarjev kripto shema goljufij, Komisija ZDA za vrednostne papirje in borzo (SEC) je v ponedeljek izjavil, da je vložena "nujni ukrep" proti svetovalcu za naložbe v Miamiju BKCoin in enemu od njegovih lastnikov, Kevinu Kangu. "Uspešno je dosegel zamrznitev sredstev, imenovanje stečajnega upravitelja in drugo nujno pomoč," je regulator vrednostnih papirjev dejal o svojih ukrepih proti BKCoinu in Kangu.

Po podatkih SEC je BKCoin vsaj med oktobrom 2018 in septembrom 2022 zbral skoraj 100 milijonov dolarjev od najmanj 55 vlagateljev za vlaganje v kripto sredstva. Regulator vrednostnih papirjev je dejal, da sta BKCoin in Kang obvestila udeležence, da bo njihov denar v veliki meri uporabljen za trgovanje s kripto sredstvi in ​​da bo BKCoin ustvaril dobiček za vlagatelje prek neodvisno upravljanih računov in petih zasebnih skladov.

Kršene določbe o boju proti goljufijam

Obtoženci so uporabili več kot 3.6 milijona dolarjev denarja vlagateljev, da so vlagateljem v sklade izvedli plačila, podobna Ponziju, ne glede na strukturo skladov ali premoženje vlagateljev.

Tožba trdi, da je Kang vlagateljem ukradel najmanj 371,000 dolarjev in jih uporabil za nakup stanovanja v New Yorku, odhod na razkošne počitnice in plačilo vstopnic za športne dogodke. Poleg tega je Kang poskušal prikriti nepravilno uporabo denarja vlagateljev tako, da je tretjemu operaterju za nekatera sredstva predložil spremenjeno dokumentacijo s pretiranimi bančnimi računi, je dejal SEC.

Agencija za vrednostne papirje je dejala, da sta BKCoin in Kang "kršila določbe proti goljufijam zveznih zakonov o vrednostnih papirjih." SEC poleg trajne odredbe proti obema obdolžencema. Zadeva zahteva tudi sodno prepoved na podlagi Kangovih dejanj in prepoved opravljanja funkcije uradnika ali direktorja.