Nexo v boju proti denarni upravi Kajmanskih otokov zaradi blokiranja njegove licence VASP ⋆ ZyCrypto

oglas

 

 

• Posojilodajalka se sooča tudi s pritiskom v Bolgariji zaradi domnevnega pranja denarja in davčnih prekrškov.
• Prejšnji mesec je bil Nexo zaradi 'nejasnih predpisov' prisiljen zapustiti ZDA.

Nexo toži finančnega regulatorja Kajmanskih otokov, ker mu je zavrnil registracijo kot ponudnika storitev virtualnih sredstev na ozemlju. Monetarna uprava Kajmanskih otokov je zavrnila Nexovo vlogo VASP z dne 20. decembra.

Med razlogi, ki jih navaja organ, je potreba po več dokumentacije o oceni tveganja strank in podjetij. CIMA aplikaciji med drugim očita tudi, da nima dovolj določb za preprečevanje pranja denarja.

V nasprotju s trditvami je Nexo v tožbi navedel, da razlogi, ki jih je izpostavila CIMA, niso "zadovoljivi niti dovolj podrobni." Zaradi tega zahteva razveljavitev direktive in podelitev operativne licence.

''Primer je naravni odraz Nexove tekoče misije pridobivanja licenc po vsem svetu in nekaj povsem običajnega, kar se občasno zgodi med postopkom pridobivanja avtorizacije,'' pravi tiskovni predstavnik podjetja na Telegramu.

Bolgarija preiskuje Nexo zaradi kaznivih dejanj pranja denarja

Konflikt je eden od številnih izzivov, s katerimi se sooča Nexo – ki na svoji uradni spletni strani trdi, da podpira več kot 5 milijonov uporabnikov v 200 jurisdikcijah. V Bolgariji je posojilodajalec v preiskavi zaradi domnevnega pranja denarja in kaznivih dejanj, povezanih z davki. Zlasti bolgarska politična stranka GERB obtožuje vladajočo stranko v državi „Nadaljujemo spremembe“ in Demokratično Bolgarijo, da prejemata donacije od Nexa.

Glede na poročanje lokalne medijske hiše je nekdanji premier Boiko Borisov in član GERB trdil, da je pet uslužbencev, povezanih z Nexo, poslalo 20,000 BGN kot donacijo demokratični Bolgariji. Člani stranke še trdijo, da so podoben znesek prispevali tudi posamezniki, povezani z Nexom.

Milje stran je bil Nexo pred kratkim prisiljen zapustiti ameriški trg zaradi, kot je trdil, "nejasnih predpisov". poročilo avtor ZyCrypto. Podjetje je moralo poleg tega ustaviti svoj produkt Earn Interest v več zveznih državah po odredbi o prekinitvi in ​​opustitvi SEC zaradi – ponujanja in prodaje vrednostnih papirjev brez predhodne kvalifikacije.

Spremna izjava soustanovitelja Nexa, Antonia Trencheva, je zapisala, da je posojilodajalec plačilno sposoben, kar je zavrnilo prejšnje trditve o nasprotnem. ''Plačilna nesposobnost, stečaj nista nikjer v Nexovi realnosti in verjamemo, upamo, navdihujemo, medtem ko trdo delamo, da bi uporabnikom zagotovili močno in trajnostno prihodnost.''