Nizozemska policija aretirala domnevnega razvijalca Tornado Cash, več aretacij 'ni izključeno': Enota za finančni kriminal

Nizozemska agencija za boj proti kriminalu (FIOD) je danes objavila, da je aretirala "osumljenega razvijalca" Tornado Cash, Ethereum-centrično mešanje kazni ameriško finančno ministrstvo v začetku tega tedna.

»V sredo, 10. avgusta, je FIOD aretiral 29-letnega moškega v Amsterdamu. Osumljen je vpletenosti v prikrivanje kriminalnih finančnih tokov in omogočanje pranja denarja z mešanjem kriptovalut prek decentralizirane storitve mešanja Ethereum Tornado Cash,« je agencija zapisala v Izjava.

FIOD je dejal, da je "osumljenec danes priveden pred preiskovalnega sodnika in dodal, da "večkratna aretacija ni izključena."

FIOD je tudi povedal, da je skupina Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT), ki je del agencije, junija 2022 začela kazensko preiskavo proti Tornado Cash.

»FACT sumi, da je bil Tornado Cash uporabljen za prikrivanje obsežnih kriminalnih denarnih tokov, vključno s (spletnimi) krajami kriptovalut (tako imenovani kripto vdori in prevare). Med temi so bila sredstva, ki jih je z vdori ukradla skupina, za katero se domneva, da je povezana s Severno Korejo,« se glasi izjava.

Saga Tornado Cash

Ustanovljen v letu 2019 je Tornado Cash orodje za zasebnost, ki deluje tako, da prikrije izvor transakcij Ethereum, tako da združi veliko število transakcij in jih pomeša, da prepreči njihovo sledenje v javni verigi blokov.

Zasebnost, ki jo ponuja Tornado Cash, pa je že dolgo pritegnila pozornost oblasti, od katerih jih je veliko zaskrbljenih, da se orodje uporablja za pranje denarja in druge nezakonite dejavnosti.

Ko je Ministrstvo za finance ZDA v ponedeljek dodalo Tornado Cash – skupaj z množico naslovov, povezanih s storitvijo – na svoj seznam posebej določenih državljanov, je dejansko prepovedana Američani pred uporabo orodja in transakcijami z navedenimi naslovi.

Ministrstvo za finance je potezo utemeljilo z navedbo številnih primerov, v katerih so organizacije, kot je hekerska organizacija Lazarus Group, ki jo sponzorira severnokorejska država, uporabljale Tornado Cash za pranje denarja.  

Spletno mesto Tornado Cash je bilo nedostopna od takrat, zadnji tvit projekta pa je bil objavljen v torek, ko je deli seznam podjetij in projektov, ki so upoštevali prepoved.

Med njimi je družba za finančne storitve Circle, GitHub, ki je odstranil izvorno kodo za Tornado Cash s svoje platforme, Alchemy, Infura in decentralizirane borze wxya, ki je začel blokirati naslove, povezane s storitvijo.

V dneh po objavi so številne ugledne osebnosti v kripto industriji obsodil odločitev ministrstva za finance, ki prepoved ne razglaša samo kot nezakonito, ampak kot eksistencialno grožnjo zasebnosti uporabnikov.

Med njimi je bil soustanovitelj Ethereuma Vitalik Buterin, ki je to dejal je osebno uporabil storitev na črnem seznamu za donacije Ukrajini, ki se od konca februarja bori proti ruski invaziji.

Po Buterinovih besedah ​​je Tornado Cash uporabil z namenom zaščito prejemnikov, ne sam.