DOJ vložil tožbo proti klubu Baller Ape 'Rug Pull'

Ministrstvo za pravosodje je danes popoldne objavilo kazensko obtožbo proti ustvarjalcu zbirke NFT Baller Ape Club zaradi orkestriranja tako imenovanega “preproga«.

Obtožbe, objavljene skupaj s tistimi v treh drugih primerih goljufije s kriptovalutami, so že drugič, da so zvezni tožilci posegli po shemi »vlečenja preproge« NFT, v kateri ustvarjalci projekta NFT prodajajo NFT na podlagi lažnih obljub o koristih in uporabnosti skupnosti, samo da opusti projekt in pobere sredstva investitorjev. 

Le Anh Traun, vietnamski državljan, je obtožen ene točke zarote z namenom elektronske goljufije in ene točke zarote z namenom mednarodnega pranja denarja.

Traun naj bi od kupcev Baller Ape NFT pobral 2.6 milijona dolarjev, le da je kmalu zatem izbrisal spletno stran organizacije in opral sredstva. Po navedbah pravosodnega ministrstva je nezakonito pridobljene dobičke pretvoril v različne kriptovalute in jih premaknil po več verigah blokov, v praksi, znani kot »chain-hopping«.

Če bo Traun obsojen, mu grozi do 40 let zapora. 

»Vleke preproge« za NFT so vse preveč pogoste v velikem obsegu, decentraliziranem svetu trgovanja z NFT, kjer se dnevno pojavljajo nove zbirke množice nezaslišanih ustvarjalcev. Samo lani je trg NFT ustvaril 25 milijard dolarjev prodaje. Ministrstvo za pravosodje pa leta 2021 ni preganjalo niti enega primera goljufije NFT. 

Šele marca letos, ko je DOJ napovedal svoj prvi primer proti ustvarjalcu NFT zaradi goljufanja kupcev (ustvarjalci dobro znane zbirke NFT Frosties za vlečenje preproge), ali je zvezna vlada pokazala svojo pripravljenost, da preganja takšne primere. Današnje obtožbe ponovno potrjujejo ta apetit. 

"Ti primeri služijo kot ključni opomnik, da se nekateri prevaranti skrivajo za trendovskimi modnimi besedami, a na koncu dneva preprosto želijo ločiti ljudi od njihovega denarja," je dejala ameriška tožilka Tracy L. Wilkison za Central District of California, v izjavi. "Še naprej bomo sodelovali z našimi partnerji organov kazenskega pregona, da bi izobraževali in zaščitili potencialne vlagatelje o tradicionalnih in trendovskih naložbah."

Primer Baller Ape je skupaj s tremi drugimi, ki so bili danes objavljeni, rezultat nacionalnega izvršilnega ukrepa, ki ga vodi DOJ v sodelovanju z Ministrstvom za domovinsko varnost in FBI.

Drugi primeri, obtoženi danes, vključujejo domnevno Ponzijevo shemo s kriptovalutami, ki je zbrala skoraj 100 milijonov dolarjev; goljufiva začetna ponudba kovancev, ki je zavedenim vlagateljem ukradla 21 milijonov dolarjev; in dovršena shema kripto surovin, po kateri je moški obljubljal 600-odstotne donose vlagateljem, ki jih je nagovarjal s sestanki v domovih Hollywood Hills, ki jih ni imel v lasti, z uporabo lažne ekipe oboroženih varnostnikov za ustvarjanje lažne podobe bogastva in moči.

Želite biti strokovnjak za kripto? Pridobite najboljše od Decrypt naravnost v vaš nabiralnik.

Pridobite največje kripto novice + tedenske preglede in še več!