Singapurska policija je začela preiskavo Terraform Labs in njegovega ustanovitelja Do Kwona, ki je še vedno begunec v svoji domovini Južni Koreji, poroča Bloomberg News, ki se sklicuje na izjavo organov pregona, poslano po elektronski pošti.
Kwon ima v lasti 92% Terraform Labs in je edini direktor in izvršni direktor podjetja.
Policija ni pojasnila narave preiskave razen dejstva, da je "v teku", in dodala, da Kwon trenutno ni v državi.
Terraform Labs ima sedež in je registriran v Singapurju, vendar ga tamkajšnje pravne agencije do zdaj niso natančno pregledale, čeprav se soočajo s kazenskimi obtožbami v drugih državah.
Kazenske obtožbe
Tako Kwon kot Terraform Labs sta bila v Južni Koreji več mesecev pod preiskavo in se soočata s kazenskimi obtožbami, povezanimi z goljufijo, zaradi 60 milijard dolarjev vrednega propada Terra LUNA maja 2022.
Kwonovo bivališče ostaja neznano, potem ko je pobegnil in se sooča s sodnim postopkom v Južni Koreji. Državni organi pregona so za njim izdali več mednarodnih nalogov za prijetje in še vedno iščejo kazenski pregon.
Korejska policija je decembra 2022 trdila, da se Kwon skriva v Srbiji. Kwon je bil aktiven na družbenih omrežjih prek občasnih tvitov do 1. februarja, vendar je od takrat radio tiho.
Medtem je ameriška komisija za vrednostne papirje in vrednostne papirje januarja prav tako vložila obtožnico proti Kwonu in Terraform Labs in ga želi sodno preganjati zaradi goljufije.
tožba SEC
SEC je vložil a Tožbo proti Kwonu in Terraform Labs zaradi propada kriptovalut, ki so jih ustvarili, kar vključuje več goljufij z vrednostnimi papirji.
SEC trdi, da je Kwon večkrat "zavajal, goljufal in ogoljufal" vlagatelje. Dodalo je, da je bil ekosistem Terra LUNA goljufiva shema in je Kwon nezakonito ponujal vrednostne papirje, ne da bi se registriral pri SEC, kar je na koncu povzročilo izgubo več kot 40 milijard dolarjev.
Tožba tudi označuje LUNA in UST kot vrednostna papirja.
Poleg tega prijava trdi, da sta Kwon in Terraform Labs maja 10,000 premaknila 2022 Bitcoinov iz projekta v hladno denarnico in od junija 2022 redno prodajata BTC.
Izkupiček je bil nakazan na neimenovano švicarsko banko in nato umaknjen.
"Med junijem 2022 in datumom te pritožbe je bilo iz te švicarske banke umaknjenih več kot 100 milijonov dolarjev v fiat valuti."
Vir: https://cryptoslate.com/do-kwons-terraform-labs-under-investigation-in-singapore/