Kljub sankcijam je borza kriptovalut Binance iranskim podjetjem omogočila 8 milijard dolarjev transakcij

Podatki o verigi blokov razkrivajo, da je podjetje za kriptovalute Binance od leta 8 upravljalo iranske transakcije v vrednosti 2018 milijard dolarjev kljub sankcijam ZDA, katerih cilj je bil odrezati Iran od svetovnega bančnega sistema.

Glede na analizo podatkov priznanega ameriškega raziskovalca verige blokov Chainalysis je skoraj ves denar – približno 7.8 milijarde dolarjev – stekel med Binanceom in največjo iransko borzo kriptovalut Nobitex. Nobitex na svoji spletni strani ponuja navodila, kako se izogniti kazni.

Tri četrtine iranskega premoženja, ki je šlo skozi Binance, je bilo vloženih v Tron, razmeroma nejasno kriptovaluto, ki uporabnikom omogoča skrivanje svoje identitete. Kovanec srednjega razreda, imenovan Tron, se lahko uporablja za anonimno trgovanje brez "ogrožanja sredstev zaradi kazni", glede na objavo v blogu, ki jo je lani objavil Nobitex.

Nova odkritja sovpadajo s preiskavo ameriškega pravosodnega ministrstva o domnevnih kršitvah pranja denarja s strani Binance, vodilnega na trgu v sektorju kriptovalut v vrednosti 1 bilijona dolarjev z več kot 120 milijoni uporabnikov. Odvetniki in strokovnjaki za trgovinske sankcije so opozorili, da zaradi transakcij podjetje tvega kršitev ameriških zakonov, ki prepovedujejo poslovanje z Iranom.

Reuters je julija poročal, da Binance še vedno sprejema stranke iz Irana in da se podjetje zaveda priljubljenosti borze v Islamski republiki. To so vključevale preiskave težke preteklosti Binance s skladnostjo s finančnimi predpisi. Binance je dan po objavi tega poročila v objavi na spletnem dnevniku izjavil, da spoštuje mednarodne predpise o sankcijah proti Iranu in zavrača dostop do platforme vsem, ki tam prebivajo. Changpeng Zhao, milijarder, ustvarjalec borze, je na Twitterju zapisal: "Binance je prepovedal iranske uporabnike po sankcijah, 7 jih je zgrešilo/našlo rešitev, kljub temu so bili pozneje prepovedani."

V zvezi z novo odkritimi transakcijami Binance ni želel zagotoviti temeljitega odgovora. Patrick Hillmann, predstavnik, je v izjavi izjavil: »V nasprotju z drugimi platformami, ki so izpostavljene istim podjetjem, ki so pod sankcijami ZDA, Binance.com ni ameriško podjetje. Vendar smo sprejeli agresivne ukrepe za zmanjšanje naše izpostavljenosti iranskemu trgu z uporabo notranjih virov in partnerjev v poslu.«

Binance je dejal, da se stranke od avgusta 2021 ne bodo mogle več registrirati za račune ali uporabljati njegovih storitev brez identifikacije. Toda do novembra letos je po statističnih podatkih Chainalysis borza obdelala skoraj 1.05 milijarde dolarjev poslov neposredno od Nobitexa. in druge iranske borze. Trgovanja na Binance, povezana z Iranom, so od Zhaove objave julija znašala približno 80 milijonov dolarjev.

V izjavi za Binance je Hillmann izjavil, da podjetje potrebuje popolno preverjanje »Poznaj svojo stranko«, iranskim državljanom pa ni dovoljeno odpirati ali vzdrževati računov. Ko spoznavamo nove nevarnosti in možne izpostavljenosti, nenehno izboljšujemo svoje procese in tehnologije. Med junijem 2021 in novembrom 2022 se je Binanceova izpostavljenost podjetjem, povezanim z Iranom, eksponentno zmanjšala zaradi teh pobud, ki so vključevale spremljanje transakcij v realnem času v sodelovanju z zunanjimi dobavitelji.”

Prestopi v vrednosti milijard

Po pregledanih podatkih se je od leta 2018 več kot 2.95 milijarde dolarjev v kriptovaluti preneslo neposredno med iranskimi borzami in Binance.

Podatki tudi kažejo, da je bilo dodatnih 5 milijard dolarjev v kriptovaluti prenesenih med iranskimi trgi in Binance prek več plasti posrednikov. Po mnenju regulatorjev bi morali ti "posredni" prenosi povzročiti opozorilo za kripto borze, saj bi lahko bili znak pranja denarja in izogibanja sankcijam. Uporabniki kriptovalut, ki želijo skriti svoje sledi, pogosto uporabljajo napredne metode za izgradnjo zapletenih mrež kriptografskih prenosov.

Nobitex na svoji spletni strani svetuje svojim 4 milijonom uporabnikov, naj "poskrbijo za varnost" tako, da se izogibajo "neposrednemu prenosu" kriptovalute med iranskimi in mednarodnimi kripto platformami.

V zvezi s posredno izpostavljenostjo borze nezakonitim sredstvom je tiskovna predstavnica Binancea Hillmann junija izjavila, da »bistvenega pomena ni, od kod prihajajo sredstva – saj depozitov v kriptovalutah ni mogoče preprečiti –, ampak kaj naredimo po vložitvi denarja.« Da bi "zagotovil, da se kateri koli nezakoniti denar izsledi, zamrzne, povrne in/ali vrne njihovemu zakonitemu lastniku," je trdil, da je Binance uporabljal spremljanje transakcij in ocene tveganja.

Preostale iranske transakcije, poleg žetona Tron, so bile izvedene v dobro znanih kriptovalutah bitcoin, ether, tether, XRP in manjšem žetonu, imenovanem litecoin.

Industrijske raziskave kažejo, da je Binance največji trg za trgovanje s Tronom. Kovanec ni vključen v nekatere druge pomembne borze, vključno s Coinbase in Gemini, ki ju urejajo ZDA.

Tron je do nedavnega večinoma ušel pozornosti sledilcev kriptovalut. Glede na e-poštno sporočilo, ki ga je Chainalysis poslal stranki, je vodilni na trgu Chainalysis, ki ga uporabljajo vladne agencije ZDA, šele letos maja začel ponujati popolno podporo za sledenje Tronu.

Od aprila 2020, ko so sledili prvim tokovom Tron, ima nabor podatkov Tron informacije o več kot 1.15 milijona neposrednih prenosov med Binance in Nobitex. Informacije vključujejo naslove denarnic in posebno identifikacijsko številko transakcije.

Tri podjetja z dostopom do raziskovalne programske opreme Reactor družbe Chainalysis so Reutersu zagotovila informacije o Tronu in dodatne nabore podatkov, ki pokrivajo druge kripto kovance. Navzkrižno je preverilo podatke vsakega podjetja, četrto podjetje pa je z uporabo podatkov iz drugega nabora podatkov, ustvarjenega z drugo programsko opremo, prav tako potrdilo del statistike neposrednih prenosov.

Podatki razkrivajo, da prek Binance poteka več iranskih transakcij kot katera koli druga borza skupaj. Od leta 2018 je borza KuCoin s sedežem na Sejšelih obdelala 820 milijonov dolarjev v neposrednih in posrednih transakcijah, zaradi česar je druga najbolj priljubljena borza za stranke Nobitex za Binance.

Tveganje sankcij

Od svoje ustanovitve leta 2017 je Binance doživel hitro rast. Prejšnji mesec je podjetje razširilo svojo osredotočenost onkraj kriptovalut, tako da je prispevalo 500 milijonov dolarjev Elonu Musku, izvršnemu direktorju Tesle, za prevzem Twitterja.

Glavna tema preiskave ministrstva za pravosodje je, ali je Binance kršil zakone proti pranju denarja v Združenih državah. Po navedbah treh ljudi, ki poznajo preiskavo, oddelek preučuje tudi Binance v okviru primera, ki poteka od leta 2018, zaradi morebitnih kršitev kazenskih sankcij v zvezi z Iranom. Konec januarja 2020 je vlada od Binance zahtevala, naj zagotovi informacije v zvezi s svojim programom skladnosti, zlasti vso dokumentacijo, ki se nanaša na pretok gotovine v kriptovalutah za posameznike ali podjetja v državah, kot je Iran.

V skladu z jedrskim sporazumom Irana z mednarodnimi silami je ameriška vlada za tri leta omilila sankcije proti Iranu, preden jih je ponovno uvedla leta 2018. Od leta 1979 so Zahod in ZN Teheranu uvedli sankcije zaradi njegovega jedrskega programa in domnevnih zlorab. človekovih pravic in podpore terorizmu.

Iranske transakcije, o katerih je poročal Reuters, so po besedah ​​šestih odvetnikov in strokovnjakov za sankcije Binance postavile v nevarnost "sekundarnih" ameriških sankcij, katerih namen je preprečiti neameriškim podjetjem, da poslujejo s sankcioniranimi podjetji ali pomagajo Irancem pri izogibanju ameriškemu trgovinskemu embargu . Dostop podjetja do ameriškega finančnega sistema je lahko močno omejen s sekundarnimi sankcijami.

Če ima Binance tisto, kar Ministrstvo za finance ZDA imenuje "povezava z Združenimi državami", je podjetje lahko predmet neposrednih "primarnih" sankcij, pravijo pravni strokovnjaki. Navedli so, da so te povezave lahko vzpostavljene s katerim koli podjetjem, registriranim v ZDA, transakcijami, izvedenimi z uporabo dolarja ali ameriškega finančnega sistema ali obojega. Poizvedba za povratne informacije s strani finančnega ministrstva ni prejela nobenega odgovora.

Britanska banka Standard Chartered se je leta 930 strinjala, da bo ameriškim oblastem plačala več kot 2019 milijonov dolarjev zaradi kršenja kazenskih sankcij, kar je vključevalo usmerjanje približno 240 milijonov dolarjev prek ameriških finančnih institucij za iranske stranke. Standard Chartered je krivdo za prestopke priznal. Leta 2014 je francoska banka BNP Paribas privolila v plačilo 8.9 milijarde dolarjev in priznanje krivde zaradi kršenja ameriških sankcij proti državam, kot je Iran. Obe banki sta izjavili, da nameravata okrepiti nadzor.

Po navedbah Binance ne sprejema potrošnikov iz ZDA. Namesto tega so ameriške stranke preusmerjene na drugo borzo, imenovano Binance.US, ki jo upravlja ameriška korporacija, ki je od leta 2019 registrirana pri ministrstvu za finance kot podjetje za denarne storitve.

Izvršni direktor Binance Zhao je Binance.US označil za "popolnoma ločeno entiteto". Oktobra so trdili, da dejansko obvladuje ameriško borzo in od daleč nadzira njeno delovanje. V sporočilu vodstvenim delavcem leta 2018 je svetovalec Binance operacijo v ZDA označil za »de facto podružnico«.
Zhao je v objavi na blogu, ki je bila objavljena po tem poročilu, poudaril, da Binance.US "deluje neodvisno od Binance.com".

Primarna borza Binance je bila vključena v veliko večino od 8 milijard dolarjev vrednih iranskih transakcij kriptovalut, ki jih je odkril Reuters. Vendar pa je po podatkih Chainalysis Binance.US opravil tudi transakcije s kriptovalutami v vrednosti 1.5 milijona dolarjev z iranskih borz Nobitex, Wallex in Tether Land.

Sankcije proti Iranu lahko povzročijo kazenske sankcije v višini do 1 milijona dolarjev na kršitev za ameriške organizacije. Za vpletene je možnih do 20 let zapora. Ministrstvo za finance je oktobra borzo kriptovalut Bittrex s sedežem v Seattlu kaznovalo s 24 milijoni dolarjev kazni zaradi kršenja sankcij proti Iranu in drugim državam z obdelavo transakcij v skupni vrednosti več kot 260 milijonov dolarjev v kriptovalutah. Takrat je Bittrex izrazil "veselje, da so popolnoma obvladali" situacijo.

V odgovor na poizvedbe je predstavnik za Binance.US trdil, da so bile ocene Reutersa o znesku njegovih poslov z iranskimi borzami netočne in da dodajanje "neposrednih in posrednih podatkov o transakcijah iz Chainalysis združuje in napihuje število, ki ga navajate." Zastopnik ni ponudil nadomestnega zneska.

Po besedah ​​tiskovnega predstavnika se Binance.US "drži vseh veljavnih ameriških pravil, ki urejajo izmenjavo digitalnih sredstev" in dovoljuje trgovanje samo podjetjem, ki so šla skozi "strog postopek preverjanja".
Nobitex in druge iranske borze kriptovalut niso predmet sankcij ZDA. Po poročanju Reutersa ni nobenega dokaza, da je kdorkoli pod sankcijami Irana uporabljal Binance ali Binance.US.

Najboljša izbira

Istega leta je debitirala največja iranska borza Nobitex. Glede na njegovo stran LinkedIn je soustanovitelj in izvršni direktor podjetja Amirhosein Rad doktoriral iz kemijskega inženirstva in filozofije na iranski tehnološki univerzi Sharif. Za ta članek se je Rad odločil, da ne bo komentiral.

Nobitex želi Irancem omogočiti vlaganje v kriptovalute kljub "senci sankcij", kot je navedeno na njegovi strani LinkedIn v začetku tega leta. Ker so sankcije ovirale sposobnost Irana za poslovanje z zunanjim svetom, je kriptovaluta tam postala vse pogostejša za mednarodno trgovino. Glede na borzo deluje kot "varen most med svetom kriptovalut in 3.5 milijona Irancev."

V svojem letnem poročilu za leto 2021 je Nobitex trdil, da upravlja 70 % vseh transakcij s kriptovalutami v Iranu. Še letos je borza spodbudila uporabnike k uporabi Binance v številnih objavah na svoji spletni strani in v računih družbenih medijev.

Po statističnih podatkih Chainalysis so uporabniki Nobitexa začeli prenašati bitcoine prek Binance aprila 2018. Nobitex je strankam priporočil, naj registrirajo račune za pretvorbo svojih iranskih rialov v kriptovaluto in nato izvedejo nakazila na tujo borzo, kot je Binance, ki jo je imel za »najbolj zanesljivo« v letu trgovalni nasvet na svojem spletnem mestu, ki je bil prvič objavljen leta 2019 in revidiran oktobra letos. Poznejši tviti leta 2020 so trdili, da Binance »iranskim uporabnikom povzroča manj težav« in da je »še vedno najboljša alternativa za nas Irance«.

Javni pogoji uporabe Nobitex svetujejo potrošnikom, naj se zaradi nevarnosti, ki jo predstavljajo sankcije ZDA, izogibajo »neposrednemu prenosu« kriptovalute iz Nobitexa v Binance in namesto tega zgradijo številne digitalne denarnice za premikanje sredstev v različnih fazah.

Po podatkih Chainalysis se je število transakcij Tron med Nobitexom in Binanceom povečalo od avgusta 2020.

Ustanovitelj podjetja Tron, Sun, je isti mesec na Twitterju objavil, da je digitalni kovanec omogočil novo funkcijo, ki trgovcem omogoča, da prikrijejo svojo identiteto. Funkcija, poimenovana zk-SNARK, bo po Sunu "varovala uporabniške podatke z največjo zaščito zasebnosti na trgu".
Glede na članek iz lanskega leta, ki se je pojavil v reviji Ministrstva za pravosodje, funkcija omogoča ustvarjanje "kriptovalut z izboljšano anonimnostjo", ki kriminalce pritegnejo "kot morske pse k prijateljem", ko "iščejo osamo, da bi prikrili svoje dejavnosti."

Zaradi Tronove »odlične varnosti« je Nobitex potrošnikom svetoval, naj za nakup odprejo digitalne denarnice pri Binance. Glede na članek na spletnem dnevniku Nobitex iz julija 2021 je Zk-SNARK bistvenega pomena za ohranjanje »skrivnosti« kripto pošiljateljev in prejemnikov.

Potem ko je Binance 20. avgusta 2021 poostril pregled svojih strank, so glede na podatke stranke Nobitexa še vedno lahko uporabljale Binance za trgovanje s Tronom in drugimi kriptožetoni. Med tem časom in novembrom tega leta je Binance izvedel neposredne transakcije z Nobitexom v vrednosti več kot milijardo dolarjev, kar močno presega katero koli drugo tujo valuto, so pokazali podatki. Podatki razkrivajo, da se je šele oktobra letos 1 milijonov dolarjev v Tronu premaknilo naravnost med Binance in Nobitex.

Nobitex so uporabljali Iranci, ki so bili predmet sankcij ameriškega ministrstva za finance zaradi kibernetskih napadov in operacij izsiljevalske programske opreme, glede na analizo Chainalysis iz septembra. Po podatkih Chainalysis je bilo med letoma 230,000 in 2015 več kot 2022 dolarjev prihodkov od izsiljevalske programske opreme bitcoin prenesenih na digitalne račune Irancev, ki so bili sankcionirani, pri čemer je večina kriptovalute šla Nobitexu.

Islamska revolucionarna garda, močna skupina, ki vlada gospodarskemu imperiju ter elitnim oboroženim in obveščevalnim enotam v Iranu, naj bi bila povezana z vsemi Iranci, ki so bili predmet sankcij, glede na izjavo ministrstva za finance iz istega meseca . Iranske oblasti niso odgovorile na vprašanje za komentar. Iransko zunanje ministrstvo je ameriške sankcije označilo za "enostranske, nezakonite in brutalne".

Podobni

Dash 2 Trade – velik potencial predprodaje

• Aktivna predprodaja v živo zdaj – dash2trade.com
• Izvorni žeton ekosistema kripto signalov
• KYC preverjeno in revidirano