CZ DOJ razkrije potrebne informacije, ki jih je Binance delil

• Binance je bil pozvan, naj zagotovi vse in vse podatke, ki se nanašajo na vse in vse datoteke.
• Borze se morajo registrirati pri Ministrstvu za finance in upoštevati pravila AML.

Binance Ameriške oblasti so od njega zahtevale predajo evidence. To se je nanašalo na ukrepe podjetja proti pranju denarja in sporočila, vključno s sporočilom izvršnega direktorja Changpeng Zhao (CZ).

Reuters je v četrtek poročal, da je zahteva od Pravosodje je bilo narejeno decembra 2020. Namenjeno je bilo, da CZ in 12 drugih borz in partnerjev razkrijejo korespondenco. Razprava o tem, kako borza obravnava nezakonite transakcije in novači ameriške potrošnike.

Binance je bil tudi pozvan, naj zagotovi vse in vse podatke, ki se nanašajo na katero koli in vse datoteke, ki so bile označene kot »dokumenti, [ki jih je treba] uničiti, spremeniti ali odstraniti iz datotek Binance« ali »prenesti iz Združenih držav«. Po poročilu so tožilci leta 29 iskali skupaj 2017 dokumentov, povezanih z upravljanjem podjetja, strukturo, financami, poslovanjem in procesi skladnosti.

Vzpostavljanje zaupanja z regulatorji

Zahtevo je spodbudila preiskava, ali Binance izpolnjuje finančne predpise ZDA ali ne. Več ljudi, ki poznajo situacijo, trdi, da je vlada Združenih držav preiskala Binance, da bi ugotovila, ali je kršil zakon o bančni tajnosti. Poleg tega se morajo menjalnice kriptovalut registrirati pri Ministrstvu za finance in upoštevati pravila AML. Poleg tega je najvišja kazen za kršitev zakona 10 let zapora.

Binanceov vodja komunikacij, Patrick Hillmann, se je na Reutersovo prošnjo za komentar odzval z besedami, da je doseganje reguliranih kripto skupin »standardni postopek«.