Nekdanji fant pobegle Ruje Ignatove (znane tudi kot Cryptoqueen) je bil obsojen na pet let zapora zaradi pranja 300 milijonov dolarjev zaslužka vlagateljev lažnega kriptopodviga OneCoin.
Gilbert Armenta, ki je imel več pomembnih delovnih mest v podvigu OneCoin, je bil obsojen zaradi aktivnega sodelovanja v shemi, ki je vlagateljem poneverila milijone dolarjev.
Leta 2018 je priznal krivdo za zaroto za izvedbo goljufije, pranja denarja in izsiljevanja v zvezi s projektom OneCoin.
Armenta je dve leti pomagal tožilcem pri razkritju prevare, medtem ko je zagrešil dodatna kazniva dejanja, zaradi česar so oblasti zahtevale daljšo zaporno kazen.
Kriptokraljica in njena lažna digitalna valuta
Leta 2014 je Ignatova, bolgarska državljanka, lansirala OneCoin, 4 milijarde dolarjev vredno tržno goljufijo na več ravneh, ki temelji na lažna kriptovaluta.
OneCoin se je tržil kot digitalna valuta, ki bo preoblikovala finančno industrijo, njeni promotorji pa so trdili, da je podprt z zlatimi rezervami in uporablja tehnologijo veriženja blokov, ki naj bi bila boljša od Bitcoina.
Zagovorniki OneCoina so trdili, da je valuta imela določeno količino 120 milijard kovancev in da bo postala ena najvrednejših kriptovalut na svetu.
Ruja Ignatova alias Cryptoqueen. Slika: BBC
Poleg tega so zagotovili znatne donose vlagateljem, ki so kupili kovance in jih oglaševali prek večnivojskih tržnih shem, v katerih so udeleženci zaslužili provizije za pridobivanje novih vlagateljev.
Kljub temu se je izkazalo, da je OneCoin Ponzijeva shema, ki ni bila podprta s tehnologijo veriženja blokov ali dejansko kriptovaluto.
Cryptoqueen fant je pomagal pri pranju denarja
Njegovi ustanovitelji so zbrali milijarde dolarjev od vlagateljev po vsem svetu. Goljufija je povzročila izgubo življenjskih prihrankov številnih vlagateljev.
Obsodba Armente je zadnja poteza v dolgotrajni preiskavi OneCoin, ki je bila označena kot ena največjih in najbolj izpopolnjenih goljufij v zgodovini.
Slika: IRTIS
Armenta je bil obtožen pomoči Ignatovi pri pranju denarja in izogibanja pravici v zvezi z goljufivim podjetjem. Obsodba je olajšanje za milijone vlagateljev, ki so bili ogoljufani s prevaro, od katerih mnogi še niso prejeli svojega denarja nazaj.
Med lansiranjem in letom 2016 je OneCoin ogoljufal milijone ljudi v višini približno 4 milijard dolarjev. Ustanovitelji družbe so vlagatelje nagovarjali k nakupu izobraževalnih paketov za trgovanje z digitalnimi sredstvi v razponu od 100 do 118,000 evrov.
Skupna tržna kapitalizacija kriptovalut znaša 1 bilijon dolarjev na dnevnem grafikonu | grafikon: TradingView.com
Cryptoqueen: eden najbolj iskanih ubežnikov FBI
Leta 2017 so Ignatovo, ki jo je BBC označil za "žensko, ki je prevarala svet", nazadnje videli v Atenah v Grčiji. Nekatera poročila so trdila, da se je morda skrila na luksuzni jahti v Sredozemskem morju s precejšnjim delom ukradenega denarja.
Zvezni preiskovalni urad (FBI) se je pridružil iskanju Cryptoqueen in jo uvrstil na svoj seznam »10 najbolj iskanih ubežnikov«. Poleg tega je agencija ponudila nagrado v višini 100,000 dolarjev za informacije, ki bi vodile do njene lokacije in aretacije.
-Predstavljena slika iz The Independent
Vir: https://bitcoinist.com/cryptoqueen-ex-bf-jailed/