Tech

Puščanje podatkov Credit Suisse razkriva desetletja senčnih strank in dejavnosti

02/20/2022
Bitcoin Ethereum novice

Razkriti podatki kažejo, da je švicarska banka Credit Suisse do nedavnega imela račune v vrednosti več kot 100 milijard dolarjev za sankcionirane posameznike in voditelje držav, ki naj bi bili obtoženi pranja denarja.

New York Times je 20. februarja poročal, da je puščanje podatkov vključevalo več kot 18,000 bančnih računov. Podatki segajo v račune, ki so bili odprti od štiridesetih let prejšnjega stoletja do leta 1940, ne pa tudi za tekoče poslovanje.

Image

Med imetniki računov, ki imajo "milijone dolarjev v Credit Suisse", sta bila jordanski kralj Abdulah II in nekdanji venezuelski podminister za energetiko Nervis Villalobos.

Kralj Abdullah je bil obtožen zlorabe finančne pomoči za lastno korist, Villalobos pa je priznal krivdo za pranje denarja leta 2018. Tudi drugi sankcionirani posamezniki so imeli račune pri Credit Suisse, kot je zapisal New York Times:

"Drugi imetniki računa so bili sinovi vodje pakistanske obveščevalne službe, ki so pomagali prenesti milijarde dolarjev iz Združenih držav in drugih držav v (mudžahide) v Afganistanu v osemdesetih letih."

Banteg, vodilni razvijalec pri Yearn Finance (YFI), vodilni platformi za kmetijstvo za decentralizirane finance (DeFi) tweeted danes je "Credit Suisse AML z veseljem gostil trgovce z ljudmi, morilce in skorumpirane uradnike." Komentatorji so se seznanili z HSBC, še eno veliko mednarodno banko, ki je plačala zajetne kazni za pomoč resnim mednarodnim kriminalcem.

Čeprav obstajajo zakoni, ki švicarskim bankam prepovedujejo sprejemanje depozitov od znanih kriminalcev, znani zakoni o bančni tajnosti v državi omogočajo enostavno izogibanje, če se sploh izvajajo. Zaradi tega je Švica navidezno postala vabljivo mesto za kriminalce, da opravljajo svoje mednarodno bančništvo, kot je zapisal New York Times:

"Puhanje kaže, da je Credit Suisse odprl račune in še naprej služil ne le ultra bogatim, ampak tudi ljudem, katerih problematično ozadje bi bilo očitno vsakomur, ki je poiskal njihova imena prek iskalnika."

Ironija velike tradicionalne finančne institucije, ki pomaga velikim kriminalcem, ni bila izgubljena v skupnosti kriptovalut, ki se že leta bori proti obtožbam, da podpira kriminalce. 100 milijard dolarjev depozitov, ki jih opisuje uhajanje podatkov, presega 25 milijard dolarjev, ki jih je po Chainalysis ocenil, da jih imajo kriminalni kripto kiti od leta 2021.

Povezano: Multichain povrne 2.6 milijona dolarjev ukradenih sredstev, da pod pogojem povrne izgube

Banka je zanikala kakršne koli kršitve, vendar je centraliziran tajni način delovanja Credit Suisse v nasprotju s popolnoma pregledno tehnologijo blockchain. Takšna preglednost lahko pomeni tudi, da lahko preiskovalci in organi pregona v realnem času spremljajo posameznike in vlade, ki se poskušajo izogniti gospodarskim sankcijam.