28. januarja 2023 je John J. Ray III, trenutni izvršni direktor FTX, ki je vodil preiskovalno skupino, razkril družinsko vpletenost SBF v primer stečaja FTX in trdil, da ne dvomi, da je bila družina SBF plačana.
Razkrita družinska vpletenost SBF
Starši ustanovitelja FTX Sama Bankman-Frieda so pod preiskavo zaradi njihovega domnevne vpletenosti v sinovih poslovnih zadevah. Joseph Bankman in Barbara Fried, dva stanfordska profesorja, sta bila obtožena nepravilnosti.
Kljub temu je John J. Ray III, sedanji izvršni direktor FTX, pred kratkim preiskal starše SBF in ali je bil Joseph Bankman njihov uslužbenec ali ne. Pred ameriškim kongresom je nadalje seciral propad FTX.
Novi izvršni direktor in vodja prestrukturiranja FTX je izjavil: »Prejel je plačila. Seveda so bila plačila družini izplačana.«
Generalni direktor FTX je podrobno opisal, da je bil zasnovan, in domnevnih 121 milijonov dolarjev v bahamskih nepremičninah je bilo povezanih s SBF. FTX je Bankmanu plačal pred vložitvijo stečaja po poglavju 11. Po njegovem odstopu se je družina soočila s precejšnjimi pravnimi računi odvetnika, ki ga je najel SBF.
Tudi obtožbe vključujejo naložbe FTX/Alameda v Genesis Digital (podjetje za rudarjenje bitcoinov, ni isto kot posredništvo/posojilodajalec Genesis), učinek propadov Terra/Luna in Three Arrows Capital na FTX ter dejavnosti trgovanja, ki vključujejo FTT in SRM.
SEC želi izvedeti tudi več od družine SBF o njihovih izjavah na Twitterju in v intervjujih z @TiffanyFong, @KelseyTuoc, in @Andrewrsorkin o plačilni sposobnosti FTX. Poleg tega želi razlago za izjavo Garyja Wanga, da je "prestrašen" in da je Nishad Singh "sram in kriv."
Predlog vložil John J. Ray III
Glede tega, skupina, ki je obravnavala primer FTX, je vložila a motion zahteva sodnika, da izda dovoljenje za sodni poziv Sama Bankman-Frieda, vodilnih delavcev FTX in Alamede ter družinskih članov SBF.
John J. Ray III verjame, da bodo sodni pozivi, ko bo predlog odobren, poslani SBF, Zixiaoju »Garyju« Wangu (soustanovitelj FTX & CTO), Nishad Singh (soustanovitelj FTX & inž. direktor) in Caroline Ellison (izvršni direktor Alameda.
Obtožbe, s katerimi se sooča SBF, vključujejo zbiranje več kot 1.8 milijarde dolarjev FTX od delniških vlagateljev, vključno z 90 vlagatelji s sedežem v ZDA. Glede na pritožbo SEC so bila sredstva vlagateljev FTX preusmerjena v Alameda Research LLC, njegov zasebni kripto hedge sklad.
Nadalje je trdil, da je SBF uporabil sredstva strank FTX za nerazkrite tvegane naložbe, pomembne nakupe nepremičnin in politične donacije.
Poleg običajnih poizvedb o financah, korporativni strukturi itd., jih še posebej zanima morebitna revizija, prenosi ali komunikacija z bahamskimi oblastmi, politične in dobrodelne donacije ter kakršne koli revizije.
Vir: https://crypto.news/court-reveals-sbf-family-involvement-in-ftx-case/