Preizkuševalec, ki ga imenuje sodišče, potrjuje, da je Celsius deloval kot Ponzi

To je poročal neodvisni preizkuševalec, ki ga je imenovalo sodišče Celzija je uporabil vloge strank za podporo žetonu CEL in obogatitev dveh ustanoviteljev podjetja.

Poročilo nekdanje tožilke Shobe Pillay je preučilo obtožbe, da je propadla platforma za posojanje kriptovalut delovala kot Ponzijeva shema. Odkrila je dokaze o zahrbtnih poslih, vključno s »nakupovalnimi pohodi« CEL, da bi dvignili ceno žetonov, pri čemer so imeli notranji ljudje »največ koristi« s pravočasnimi izplačili.

Manipulacija žetonov Celzija

Po govoricah o plačilni nesposobnosti Celzija zaustavljeni dvigi 12. junija 2022, pri čemer navaja "ekstremne tržne razmere." Takrat je družba dejala, da je to potrebno za "stabilizacijo likvidnosti in poslovanja", kar je sprožilo nadaljnje klepetanje, da so stvari še hujše, kot da bi jih pustil.

Celsius je 13. julija 2022 vložil zahtevo za stečaj in razkril črno luknjo v bilanci stanja približno 1.2 milijarde dolarjev.

»Od 13. julija 2022 je imelo podjetje 5.5 milijarde dolarjev skupnih obveznosti in 4.3 milijarde dolarjev sredstev. Celsius je dejal, da potrošnikom (v nasprotju z institucionalnimi partnerji) dolguje več kot 4.7 milijarde dolarjev.«

Od takrat je bilo na podjetje in vodstveno ekipo, zlasti na soustanovitelja in izvršnega direktorja Alexa Mashinskyja, vloženih več obtožb o nepravilnostih.

Na primer, julija 2022 nekdanji direktor skladnosti Celsius Timothy Cradle se je požvižgal na višje vodstvene delavce, ki so razpravljali o namerni cenovni manipulaciji žetona CEL.

»Ne vem, kako bi to bolje izrazil. Vendar so bili na trgu, aktivno so trgovali in povečevali ceno žetona.«

Sodna preiskava potrjuje

Pillayjevo poročilo je navajalo, da je bil poslovni model Celsius zbiranje depozitov strank na drobno in vlaganje sredstev na "trg na debelo". Kapitaliziranje njegovih operacij je deloma prišlo s prodajo žetonov CEL.

CEL je bil sestavni del posla, saj je podjetje kupilo lastne žetone na sekundarnem trgu in jih razdelilo kot nagrade strankam, ki uporabljajo platformo.

Razlog za to je bil dvojen, prvič, da bi spodbudili nove posle in tudi kot gonilnik povpraševanja za dvig cene CEL višje. Ta poslovni model je bil opisan kot samozadostni »vztrajnik«.

Pillay je potrdila, da se je podjetje od leta 2020 ukvarjalo z aktivnim nakupom lastnega žetona, da bi še naprej dvignilo CEL. Celsius je porabil 558 milijonov dolarjev za nakup svojega žetona, vendar tega ni razkril kot glavni razlog za rast žetona CEL.

"Poslovni model, ki ga je Celsius oglaševal in prodajal svojim strankam, ni bil posel, ki ga je Celsius dejansko vodil."

Vendar je to sčasoma privedlo do tega, da je Celsius izplačal več, kot je ustvaril prihodkov, kar je razkrilo "vztrajniški" pristop podjetja do poslovanja.

Pri unovčevanju žetonov CEL med letom 2018 in datumom vložitve stečaja je Mashinsky osebno pridobil najmanj 68.7 milijona dolarjev. Hkrati je soustanovitelj Daniel Leon v žep pospravil najmanj 9.7 milijona dolarjev.