Draga napaka: Evo, kako je vlagatelj USDC izgubil 2 milijona v tekmi s časom

Propad banke Silicon Valley Bank (SVB) 10. marca je povzročil valovanje v kripto industriji, zaradi česar so številni vlagatelji zaskrbljeni zaradi izpostavljenosti glavnih igralcev, kot je Circle, izdajatelj priljubljenega stabilnega kovanca USDC. S 3.3 milijarde dolarjev ali približno 8 % svojih rezerv, ki jih ima pri SVB, se Circle zdaj sooča z velikimi odkupi, saj se vlagatelji selijo k izplačilu.

Strah pred insolventnostjo USDC je povzročil, da so uporabniki pobegnili na varno v drugih stabilnih kovancih. Vendar pa je panična prodaja povzročila napake, pri čemer je en nesrečni uporabnik plačal 2,080,468.85 $, da bi prejel samo 0.05 $ USDT. To drago napako je v niti Twitter razkril BowTiedPickle.ETH

Zaporedje dogodkov

Ta vlagatelj se je odločil zamenjati svoj USDC za druge stabilne kovance, kot je Tether, da bi se izognil zlomu. Vendar pa niso vedeli, da jih bo ta odločitev stala celo premoženje. Plačali so več kot 2 milijona dolarjev, da so prejeli samo 0.05 USD USDT!

Kako se je to lahko zgodilo, se sprašujete? No, vlagatelj je svoja sredstva shranil v likvidnostni sklad, kar je priljubljena metoda za zaslužek pasivnega dohodka v kriptovalutah. Z lahkoto bi lahko prodali svoje žetone LP za USDT pri 6-odstotnem zdrsu, vendar so namesto tega izbrali vprašljivo metodo.

Uporabili so agregacijski usmerjevalnik KyberSwap, da so v USDT odložili velik posnetek žetona 3CRV (DAI/USDC/USDT) LP, kar je vprašljiva odločitev, ki bi jih drago stala.

Bazen UniswapV2, ki je povezal 3CRV/USDC, je bil v mirovanju zadnjih 251 dni. Skupina je vsebovala približno 2 USD likvidnosti in nikakor ni bila opremljena za obvladovanje 2 milijonov USD, ki naj bi bila vanj vložena. Napaka investitorja je bila draga, saj je x * y = k hitro opravil svoje mračno delo.

Natančno 54,182 enot USDC, vrednih približno 5 centov, je zapustilo pogodbo za drugo etapo zamenjave, kjer so bile srečno zamenjane v USDT in šle naprej v zamenjavo. Bazen, ki je bil zdaj grozljivo neuravnotežen, je zaklical na pomoč in robot MEV se je odzval na klic.

Bot je plačal 45 dolarjev goriva in 39 tisoč dolarjev podkupnin za MEV, s čimer je ustvaril 2.045 milijona dolarjev dobička. To ni bil posebno zapleten bot, samo tak, ki je imel možnost razpakiranja 3CRV, bliskovnih botov in zagona nazaj. Šlo je za preprost primer enakih možnosti, a neenakih rezultatov.

To je opozorilna zgodba o tem, kako lahko človeška napaka povzroči trajno izgubo sredstev. Napaka vlagatelja jih je drago stala, hkrati pa poudarja pomen dvojnega preverjanja podatkov in načinov nakazila pred unovčitvijo kriptovalut.

Ker se trg kriptovalut še naprej razvija, morajo vlagatelji ostati pozorni in biti preudarni. Ena napačna poteza lahko pomeni razliko med obogatenjem in izgubo vsega.