Pritožba proti ustanovitelju BitConnect v Indiji vložena po obtožnici v ZDA

Satisha Kumbhanija, ustanovitelja platforme za naložbe v kriptovalute BitConnect, zdaj v Indiji preiskujejo zaradi večmilijonske prevare.

Poročila ugotavljajo, da je odvetnik iz mesta Pune, Kondhwa Budruk, 16. avgusta vložil pritožbo v zvezi s policijo za kibernetski kriminal.

BitConnect še ena shema za zavajanje vlagateljev

O prvo informativno poročilo (FIR) je trdil, da je odvetnik izgubil skoraj 220 bitcoinov (blizu tržne vrednosti 5.14 milijona dolarjev) z več naložbenimi platformami. Odvetnik je imenoval Kumbhanija (36) in šest drugih. Kot je navedeno v poročilu, zaenkrat še ni bilo aretacij.

V začetku februarja je zvezna porota v San Diegu obtožila ustanovitelja BitConnecta zaradi upravljanje Ponzijeve sheme. V skladu s tem je bilo ugotovljeno, da je ustanovitelj prvim vlagateljem plačal s sredstvi kasnejših vlagateljev in jim ukradel skoraj 2.4 milijarde dolarjev.

V tem primeru je bil po navedbah FIR pritožniku odvzeta njegova začetna naložba v višini 54 bitcoinov in donos 166 bitcoinov, ki naj bi jih bil med letoma 2016 in junijem 2021 domnevno prisiljen ponovno vložiti v platforme. Po navedbah višje policije inšpektor DS Hake, Kumbhani in njegovi sodelavci so vodili a prevara z virtualno valuto ki naj bi zavajala vlagatelje.

Indijski zunanji minister vzbuja nove pomisleke, saj agencije preiskujejo platforme

Novica prihaja nekaj dni po tem, ko je indijska finančna ministrica Nirmala Sitharaman izrazila nove pomisleke glede vlaganja v virtualna sredstva. "Vlada je že opozorila. Mislim, da bomo vsi morali deliti svoje misli in biti glede tega nekoliko previdni,« Sitharaman Opozoril javnost in začetni podjetniki.

Njene pripombe prihajajo tudi na podlagi tekoče preiskave, v kateri je indijski direktorat za izvrševanje (ED) blokiral bančna sredstva v vrednosti okoli 46 milijonov dolarjev, ki so pripadala težavna kripto borza Vauld po zamrznitvi bančnega računa enega od direktorjev podjetja Zanmai Lab Private Ltd, operaterja Indijska borza kriptovalut WazirX. 

To je pomembno glede na to, da je indijsko lastništvo kriptovalut sedmo najvišje na svetu, saj ima približno 7.3 % indijskega prebivalstva leta 2021 kriptovalute, po na nedavno poročilo UNCTAD.

Kljub temu je Minal Thukral, izvršni podpredsednik za rast in strategijo pri CoinDCX, izrazil optimizem glede prihodnosti kripto v Indiji v nedavnem intervju.  

»Glede na poročilo ZN kaže kripto v zadnjih letih dramatičen razvoj, kar je pozitiven znak glede na to, da ima zdaj 65 milijonov Indijcev (~50 %) dostop do interneta. Poleg tega bodo kripto inovacije v Indiji še naprej rasle ne glede na nenehni strah pred naraščajočimi stopnjami, inflacija, itd,« je pojasnil Thukral.

Zavrnitev odgovornosti

Vse informacije na našem spletnem mestu so objavljene v dobri veri in zgolj za splošne informacije. Vsako dejanje, ki ga bralec izvede na podlagi informacij na naši spletni strani, je izključno na lastno odgovornost.