Indijske oblasti napadle CoinSwitch Kuber: poročilo

Indijski velikan kripto menjalnice CoinSwitch Kuber je naslednja trgovalna platforma, ki jo bo vdrl Direktorat za izvrševanje (ED).

Lokalni mediji so v četrtek poročali s sklicevanjem na enega zaposlenega iz celice ED v Bangaloreju, da je bilo napadenih vsaj 5 prostorov, povezanih s platformo za trgovanje.

Po anonimnem namigovanju je bila racija izvedena v zvezi z Zakonom o deviznem poslovanju (FEMA).

"Preučujemo več možnih kršitev v okviru FEMA in drugih subjektov, ki so z njo povezani," je dejal uradnik. "Ker nismo prejeli želenega sodelovanja, smo izvedli preiskave (rezidenc) direktorjev, izvršnega direktorja in uradnih prostorov" trgovalne platforme.

Racija na platformah za trgovanje z digitalnimi valutami v Indiji ni več pomembna novica precedens je bil postavljen v začetku tega meseca s trgovskim podjetjem WazirX, povezanim z Binance. Medtem ko je bila zamrznitev več kot 8 milijonov dolarjev, ki pripadajo WazirX, povezana z njegovo domnevno vlogo pri omogočanju dejavnosti pranja denarja za kitajske aplikacije za posojila.

Pregled platform za trgovanje z digitalnimi valutami je zdaj velik trend, saj morajo regulatorji zagotoviti, da platforme za trgovanje z digitalnimi valutami upoštevajo uveljavljene smernice za pranje denarja. Natančne obtožbe za CoinSwitch Kuber še niso določene in ni gotovo, ali obstaja povezava med izvršilnimi ukrepi proti trgovalni platformi in WazirX.

Za razliko od preiskave WazirX, zaradi katere so oblasti vdrle v hišo enega od direktorjev borze, vir tudi ni potrdil, ali je vpad v CoinSwitch Kuber vključeval katerega koli osebnega direktorja kripto tržnice.

Podobno je Bithumb, južnokorejska borza, eno od trgovskih podjetij, ki je bilo dosledno napadli policija že leta 2020. Nenehno zatiranje platforme jo je prisililo, da se je ponudila v prodajo, pri čemer je bilo Huobi eno prvih podjetij, namignil imeti interes za nakup platforme v tistem času.

Vir slik: Shutterstock