Racija v prostorih CoinSwitch Kuber, medtem ko preiskava indijske agencije za pregon narašča

Direktorat za izvrševanje (ED) je v četrtek preiskal pisarne vodilne kriptomenjalnice CoinSwitch Kuber na petih različnih lokacijah, medtem ko agencija nadaljuje s preiskovanjem obtožb o kršitvah Zakona o upravljanju deviznih tečajev (FEMA) s strani kripto platform, je poročal Economic Times.

Ne da bi potrdil poročilo, je tiskovni predstavnik podjetja za Be[In]Crypto povedal: »Prejemamo vprašanja različnih vladnih agencij. Naš pristop je vedno bil pregleden. Kripto je industrija v zgodnji fazi z velikim potencialom in nenehno sodelujemo z vsemi deležniki.«

Še ena poročilo je s sklicevanjem na vire razkrilo, da so domovi direktorjev in generalnega direktorja podjetja ter poslovna lokacija podjetja pet prostorov, ki jih preiskujejo.

Še ena indijska kripto platforma v težavah

Novice pridejo pozneje ED je zamrznil bančni račun enega od direktorjev operaterja WazirX Zanmai Lab Private Ltd., in Singapurski kripto posojilodajalec Vauld prav tako išče pravnega svetovalca v tekoči zadevi, kjer ima ED izdal odredbo o zamrznitvi.

ED menda preiskuje dvomljive transakcije med enakovrednimi (P2P) in glede na vir časopisa je "sonda ugotovila, da je njihov (KYC) lažen ali dvomljiv v več kot 80 % primerov."

"Agencija je ugotovila, da kršijo razdelek 11 (A) zakona PMLA, ki od vsakega subjekta, ki poroča, zahteva, da preveri identiteto svoje stranke," je dodal vir.

Preiskovalna agencija naj bi sledila tudi nebančnim finančnim podjetjem in fintech partnerjem aplikacij za hitra posojila, ki delujejo v nasprotju s smernicami centralne banke. CoinSwitch je zdaj tretja platforma, ki jo preiskujejo zaradi pranja premoženjskih koristi, pridobljenih s kaznivimi dejanji iz teh nezakonitih posojilnih aplikacij.

Lokalni časopis države da zvezna agencija preučuje trditve, da je CoinSwitch preusmeril premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem 365 aplikacij za takojšnje posojilo.

Padajoče količine ovirajo sposobnost zbiranja sredstev

Med težavami pri gradnji indijskih platform je CoinSwitch nedavno ustanovil sklad Web3 Discovery Fund, da bi zagotovil naložbe lastnikom podjetij v zgodnji fazi, ki ustvarjajo rešitve blockchain za web3 industriji. Še posebej glede na to, da je Indija domovina ocenjenih 115 milijonov vlagateljev v kriptovalute, od katerih namerava skoraj polovica v naslednjih šestih mesecih povečati svoje deleže.

Medtem je tudi Nischal Shetty, soustanovitelj indijske borze kriptovalut WazirX. zbiranje denarja za nov posel čeprav oblasti preučujejo njegov prvi podvig.

Glede na prejšnja poročila, ki so navajala, da je vsaj 10 kripto borz pod skenerjem indijske agencije zaradi domnevnega pranja denarja v višini več kot 125 milijonov dolarjev, prihodnja poročila o racijah ne bodo nepričakovana.

Sidharth Sogani, ustanovitelj in izvršni direktor CREBACO Global, načrtuje, da se bodo "indijske borze še naprej soočale z likvidnostnim krčem."

Njegovo podjetje je v nizu tvitov opozorilo, da je večina borz kriptovalut opazila 'zmanjšanje obsega trgovanja, saj na splet 3.0 v Indiji še naprej vpliva učinek trizoba trenutne stroge davčne strukture in pomanjkanja predpisov v Indiji.' Sogani je tudi pripomnil, da je sposobnost teh platform za zbiranje svežega kapitala odslej največja skrb.

Zavrnitev odgovornosti

Vse informacije na našem spletnem mestu so objavljene v dobri veri in zgolj za splošne informacije. Vsako dejanje, ki ga bralec izvede na podlagi informacij na naši spletni strani, je izključno na lastno odgovornost.