Generalni direktor CoinSwitch Ashish Singhal je 27. avgusta 2022 na Twitterju zagotovil javnosti, da njegovo nedavno sodelovanje z Direktoratom za izvrševanje nima nobene zveze s pranjem denarja.
Singhal pravi, da je podjetje odkrito razpravljalo o svojem poslovnem modelu in ukrepih skladnosti ter "v celoti sodeluje" z Direktoratom za izvrševanje – Bengaluru. Sodelovanje podjetja z nadzornim organom ni bilo povezano s pranjem denarja, je poudaril Singhal v temi na Twitterju.
Singhalov odgovor je prišel po tem, ko so uradniki iz indijskega direktorata za izvrševanje opravili racijo v petih prostorih CoinSwitcha kot del širše preiskave morebitnih kršitev zakona o upravljanju deviznih tečajev s strani indijskih borz.
Povedal je neimenovani vir Reuters da so agenti angažirali CoinSwitch zaradi domnevnih deviznih kršitev, kar potrjuje prejšnje poročilo avtor Be[In]Crypto. Čeprav Singhal ni želel komentirati narave sodelovanja CoinSwitcha z organi kazenskega pregona, pri čemer se je skliceval na pomisleke glede zaupnosti, je poudaril, da Indija potrebuje jasnejši regulativni pristop do kriptovalut, da bodo podjetja razumela svoje pravne obveznosti.
Singhal je poudaril, da Indija ni edina v svoji ponudbi za kategorizacijo kripto v določen razred sredstev. S tem vprašanjem se spopadata tako ZDA kot Avstralija. V ZDA je Komisija za vrednostne papirje in borzo neomajna, da so kriptovalute vrednostni papirji, in trenutno preiskuje Coinbase zaradi uvrstitve neregistriranih vrednostnih papirjev. V Avstraliji bo nedavno napovedana vaja "preslikave žetonov" regulatorjem pomagala preučiti obstoječe licenčne okvire, organizacijske strukture in obveznosti skrbnika sredstev za boljšo ureditev kripto prostora.
Singhal verjame, da lahko kriptovalute revolucionirajo internet, in ponovno poudarja zavezo podjetja, da uporabnikom »ravna prav«. CoinSwitch podpirajo družbe tveganega kapitala Andreessen Horowitz, Tiger Global in Coinbase Ventures.
ED na bojni poti
Direktorat za izvrševanje je sprožil različne preiskave kripto družbe od junija 2021, ko je poklican Vodstvo WazirX mora zagotoviti pojasnila za transakcije s kitajskimi nasprotnimi strankami v skupni vrednosti več kot 350 milijonov dolarjev. Približno mesec dni kasneje je poklicana najvišje kriptovalute, da preverijo, ali so njihova podjetja kršila devizna pravila.
Po tem, ED zmrznil bančno premoženje direktorja operaterja WazirX, Zanmai Lab Private, zasegli več kot 8 milijonov dolarjev. Kmalu so bila sredstva Vauld, še ene kripto borze, zamrznjena, saj je ED preiskoval borzo, ker naj bi 16 plenilskim fintech podjetjem omogočila polaganje sredstev v denarnice, ki jih nadzoruje Yellow Tune Technologies.
Za najnovejšo različico Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) analiza, Klikni tukaj.
Zavrnitev odgovornosti
Vse informacije na našem spletnem mestu so objavljene v dobri veri in zgolj za splošne informacije. Vsako dejanje, ki ga bralec izvede na podlagi informacij na naši spletni strani, je izključno na lastno odgovornost.
Vir: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-ceo-addresses-rumors-around-office-raids/