Coinbase – ena največjih in najbolj priljubljenih borz digitalnih valut na svetu – je napovedala, da bo plačati približno 50 milijonov dolarjev poravnave honorarje newyorškim regulatorjem zaradi domnevnega neupoštevanja zakonov države Empire State proti pranju denarja.
Coinbase domnevno ni spoštoval zakonov proti pranju denarja
Regulatorji pravijo, da ima Coinbase več starejših računov, za katere se ni potrudil uporabiti zakonov proti pranju denarja. V zadnjih štirih letih je bilo s temi računi opravljenih več tisoč transakcij, ki so sprožile več opozoril, glede katerih Coinbase domnevno ni ukrepal. Podjetje mora New Yorku zagotoviti 50 milijonov dolarjev kazni in dodatnih 50 milijonov dolarjev za povečanje prizadevanj za skladnost.
Glavni pravni uradnik borze, Paul Grewal, je v e-pošti dejal, da Coinbase zdaj trdo dela, da bi zagotovil, da vedno ostaja v skladu z državo. Rekel je:
Coinbase je sprejel znatne ukrepe za odpravo teh zgodovinskih pomanjkljivosti.
Coinbase je licenco BitLicense pridobil že leta 2017. New York je edina regija v Združenih državah, ki kriptopodjetjem vsiljuje takšno voljo, in redko je, ko je podjetje pripravljeno iti tako daleč, da bi ugodilo strankam in zakonodajalcem znotraj državne meje, čeprav nekaj – kot npr Izmenjava dvojčkov – dali pobudo za to.
Adrienne A. Harris – državna nadzornica finančnih storitev – pravi, da težave Coinbase segajo že v leto 2018. V izjavi je dejala:
Ugotovili smo napake, ki so resnično upravičile vzpostavitev neodvisnega nadzornika, namesto čakanja na poravnavo. Zelo smo bili odkriti glede pomislekov glede nedovoljenega financiranja v vesolju. Zato naš okvir za kripto podjetja velja enak standard kot za banke.
Za borzo Coinbase je bilo nekaj napornih mesecev. Leto 2022 naj bi bilo prvotno leto, ko je podjetje razširilo svoje osebje za kar 5,000 ljudi, čeprav je kasnejši medvedji trg, ki je prizadel kriptoprostor, te načrti večinoma brez provizije. Stvari so se sčasoma tako poslabšale, da je bilo Coinbase – tako kot številna druga kripto podjetja – prisiljeno odpustiti več zaposlenih in kar 18 odstotkov posameznikov, ki jih je imelo. najeti so bili prisiljeni stopiti stran.
Vsi so na trnih zaradi FTX
Regulatorji so se zadnjih nekaj mesecev ostro obrnili na kripto borze, verjetno kot odgovor do propada FTX, ki je bila nekoč ena izmed petih najboljših kripto borz na svetu.
Podjetje je leta 2019 zaživelo in se je hitro povzpelo po lestvici, vendar je sčasoma padlo v kopico stečajnih prijav in obtožb goljufij, ko so domnevali, da je njegov ustanovitelj in izvršni direktor Sam Bankman-Fried zlorabil sredstva strank za svoje osebne koristi in za nakup bahamskih nepremičnin.
Vir: https://www.livebitcoinnews.com/coinbase-to-pay-hefty-penalty-fees-to-new-york-lawmakers/