Detektiv kripto prevar Coffeezilla je ustanovitelja Celsiusa Alexa Mashinskyja razglasil za domnevno zavrženje več kot 10,000 žetonov CEL v zgodnjih urah 11. oktobra.
Alex Mashinsky je bil na koncu Obtožbe da je njegovo slabo vodenje in slabo upravljanje prispevalo k temu, da je Celsius potisnil v stečaj.
Coffeezilla je delil a tweet trdi, da je Alex Mashinsky odlagal na tisoče žetonov CEL v več denarnicah.
Alex Mashinsky je tako risanka. Potem ko so ga poklicali zaradi kraje denarja njegovemu podjetju na robu bankrota, začne odlagati na stotine tisoče dolarjev. $ CEL žetonov v več denarnicah.
On dela damping. To pišem, zadnja trgovina pred 3 minutami) pic.twitter.com/Ugg9Q7yDTZ- Coffeezilla (@coffeebreak_YT) Oktober 11, 2022
Naslov z oznako Mashinsky Cashout Wallet, za katerega je Coffeezilla trdila, da pripada ustanovitelju Celsiusa, je 10,000. oktobra premaknil približno 11 žetonov CEL.
Mashinskyjeva denarnica ki jih je identificirala vodilna platforma za analizo podatkov Nansen, kaže, da je bilo 11. oktobra približno 10,000 žetonov CEL zamenjanih za približno 9300 $ USDC. Denarnica trenutno vsebuje 170,000 CEL in približno 23.863 $, kar pomeni 186,578 $.
Izplačilo vodstvenih delavcev Celsiusa
Kljub zmrzovanju umaknitve za stranke Celsius od junija najvišje vodstvo propadlega kripto posojilodajalca domnevno izplačuje na račun sredstev strank.
Malo preden je Celsius razglasil bankrot, se je Alex Mashinsky umaknil približno $ 10 milijonov. Mashinsky pa je trdil, da je dvige izvedel za plačilo davčnih stroškov. 8. avgusta je Mashinskyjeva denarnica za Nansena pokazala, da je dvignil dodatnih 28,242 $.
Pojavila so se tudi poročila, da je nekdanji CSO Celsius Daniel Leon maja dvignil približno 7 milijonov dolarjev in dodatne 4 milijone dolarjev (v žetonih CEL).
Celsius upniki in tveganje KYC
Večino dvomljivih dvigov s strani vodstvenih delavcev družbe Celsius je razkrila a 14,000-stran dokument, ki ga je Celsius vložil v okviru stečajnega postopka.
Medtem ko je dokument pomagal razkrinkati slabe akterje, kot je Alex Mashinsky, je kripto skupnost ekipo razstrelila zaradi izpostavljenosti Podatki KYC upnika.
Številni Celsius upniki imajo izražena strah za njihovo varnost, saj so v dokumentu podrobno navedeni njihovi osebni podatki, ki bi jih lahko zlobni akterji ugrabili.
Vir: https://cryptoslate.com/coffeezilla-calls-out-celsius-founder-alex-mashinsky-for-dumping-cel-tokens/