Glavni pravni uradnik banke Moonstone Joseph Vincent, nekdanji vodilni bančni regulator, je zapustil finančno podjetje, potem ko je bil v banki le osem mesecev.
Vincent se je maja 2022 pridružil Moonstoneu, eni najmanjših bank v državi, ki je konec lanskega leta pritegnila nacionalno pozornost zaradi svojih povezav s FTX. Moonstone je napovedal Vincentovo zaposlitev v objava na LinkedInu. "Z veseljem delimo to razburljivo novico," je zapisal Moonstone.
Preden se je pridružil podjetju Moonstone, je bil Vincent 18 let najvišji uradnik v Washingtonskem oddelku za finančne institucije, ki je državni bančni regulator. Vincent je tudi pomožni profesor prava na pravni fakulteti Univerze v Seattlu, so sporočili s šole spletna stran.
Vincentov Stran LinkedIn je bila posodobljena, da piše, da je prejšnji mesec zapustil Moonstone. Tiskovni predstavnik Moonstone je za Protos potrdil, da Vincent ni več zaposlen v banki, vendar ni želel posredovati dodatnih podrobnosti o njegovem odhodu. Vincent ni bil dosegljiv za komentar.
Vincent zapušča Moonstone v času, ko se zdi, da banka potrebuje nekaj pravne pomoči.
FDIC in Federal Reserve sta povedali, da preučujeta Moonstone's vezi s FTX. Prejšnji mesec sta senatorki Elizabeth Warren, demokratka iz Massachusettsa, in Tina Smith, demokratka iz Minnesote, zapisali črk najvišjim bančnim regulatorjem, ki zahtevajo več informacij o povezavah ameriškega finančnega sistema s kripto borzami v tujini. Prav tako so iskali nove informacije od Feda in drugih o razmerju Moonstone s FTX.
V sredo so ameriške zvezne oblasti sporočile, da nameravajo zaseči na stotine milijonov dolarjev sredstev FTX, vključno z depoziti v vrednosti 50 milijonov dolarjev pri Moonstoneu ali približno 60 % vseh depozitov v banki. Glede na svoje zadnje vložene finančne izkaze pri FDIC je imel Moonstone 84 milijonov dolarjev skupnih depozitov.
Do nedavnega je bila Moonstone znana kot Farmington State Bank, ki se nahaja v mestecu Farmington v vzhodnem Washingtonu. Banka ima eno samo poslovalnico in pred letom 2022 je imela manj kot peščico zaposlenih. Banka spremenila svoje ime v Moonstone v začetku leta 2022, le nekaj dni preden je prejela 11.5 milijona dolarjev naložbe Alameda Research, hedge sklad, ki ga je prav tako ustanovil ustanovitelj FTX Sam Bankman-Fried.
Preberite več: Ekskluzivno: Fed odgovarja na skrivnost banke Moonstone Bank
Posel iz marca 2022 je vrednost Moonstonea ocenil na več kot 115 milijonov dolarjev, kljub dejstvu, da je imela takrat banka neto vrednost po podatkih FDIC le 5.7 milijona dolarjev in le 10 milijonov dolarjev depozitov.
V tretjem četrtletju lani je Depoziti Moonstone so poskočili za 71 milijonov dolarjev ali 600 % v enem samem četrtletju. Zdi se, da je velik del tega denarja zdaj vezan na FTX. Moonstone pravi, da namerava ustanoviti digitalno banko.
FTX ni edina vez, ki jo ima Moonstone s kripto ali offshore finančnimi subjekti. Farmington State Bank je leta 2020 kupil holding FBH. Predsednik FBH je Jean Chalopin, ki je tudi predsednik Deltec Bank, ki ima tako kot FTX sedež na Bahamih. Tether je v preteklosti dejal, da ima v Deltecu del sredstev, ki podpirajo njegov stabilcoin.
Za več informacij nas spremljajte Twitter in Google News ali poslušajte naš raziskovalni podcast Inovirano: Blockchain City.
Vir: https://protos.com/chief-legal-officer-departs-ftx-linked-moonstone-bank/