CFTC dva posameznika obtoži goljufije s kriptovalutami v vrednosti 44 milijonov dolarjev

Komisija Združenih držav Amerike za trgovanje s terminskimi pogodbami (CFTC) je obtožila dva prebivalca ZDA, Sama Ikkurtyja in Ravishankarja Avadhanama, zaradi njune vpletenosti v ponzi shemo kriptovalute, ki je vlagateljem ukradla več kot 40 milijonov dolarjev. Komisija je obtožencem očitala tudi vodenje neregistriranega blagovnega sklada.

Dva moška obtožena 44 milijonov dolarjev kripto goljufije

Glede na uradno pritožbo je CFTC trdil, da je dvojec zvabil žrtve v vlaganje v tri lažne sklade za dohodek od digitalnih sredstev.

Ikkurty in Avadhanam sta začela delovati januarja 2021 in prek svojega uradnega spletnega mesta in kanala Youtube pridobila sredstva od vlagateljev. Obljubili so, da bodo vlagateljem pomagali vlagati sredstva v digitalna sredstva za ustvarjanje dobička, trdi CFTC.

Partnerji so skupno ustvarili 44 milijonov dolarjev od 170 vlagateljev, vendar sredstev niso vložili v digitalna sredstva, kot so obljubili. Namesto tega so toženi delili del sredstev drugim vlagateljem v obliki Ponzijeve sheme. Nekaj ​​sredstev so obdržali tudi zase in na svoje osebne račune nakazali več milijonov dolarjev, je zapisano v pritožbi.

CFTC med drugim zahteva, da se ogoljufanim vlagateljem povrnejo odškodnine, da se protipravno pridobljeni dobiček iz sheme povrne od tožencev in da se odločno opozori pred kršitvijo kakršnih koli predpisov CFTC v prihodnosti. Domnevnim prevarantom je bila izdana prepoved približevanja, vsa njihova lastnina pa je bila zamrznjena.

Kripto prevare v porastu

Medtem je v zadnjem času postalo nešteto kripto prevar. V začetku tega meseca so oblasti v Hongkongu aretirale 24-letnega moškega zaradi domnevnega pilotiranja kripto prevare v vrednosti 191,000 dolarjev.

Marca je ministrstvo za pravosodje Združenih držav (DOJ) aretiralo in obtožilo dva moška zaradi domnevne vpletenosti v žično goljufijo v vrednosti 1.1 milijona dolarjev in pranje denarja v povezavi s projektom nezamenljivih žetonov (NFT).

Decembra lani je ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) obtožila latvijskega državljana, ker naj bi ogoljufal vsaj 7 milijonov dolarjev od več sto malih vlagateljev v ZDA in drugih državah.