V četrtek, Blago Terminske pogodbe Komisija za trgovanje (CFTC) je objavila, da je vložila tožbo proti prebivalcu Oregona in Illinoisa ter floridskemu podjetju zaradi goljufive pridobitve najmanj 44 milijonov dolarjev naložb v digitalna sredstva.
CFTC je posebej imenoval Sama Ikkurtyja kot Sreenivas I Rao (OR), Ravishankar Avadhanam (IL) in Jafia LLC, podjetje s sedežem na Floridi, katerega lastnik je tudi Ikkurty.
Toženi stranki v tožbi očitata vodenje nezakonitega blagovnega sklada in neregistracijo kot upravljavec blagovnega sklada. Poleg tega pritožba dodatno zaračunava tri sklade, ki so v lasti in upravljanju toženih strank kot "toženci pomoči", ki imajo v lasti sredstva, za katera nimajo zakonitega interesa – Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP (Rose City) in Seneca Ventures LLC.
Po navedbah CFTC shema sega že januarja 2021, ko naj bi obtoženi uporabili videoposnetke in spletna mesta YouTube, da bi pridobili več kot 44 milijonov dolarjev od več kot 170 udeležencev »za nakup, posedovanje in trgovanje z digitalnimi sredstvi, blagom, izvedenimi finančnimi instrumenti, zamenjave in terminske pogodbe na blago."
Namesto vlaganja združenih sredstev udeležencev, kot so zastopani, je v pritožbi navedeno, da so tožene stranke ta sredstva protipravno prilastile tako, da so jih razdelile drugim udeležencem – podobno kot Ponzi shema. Obtoženi naj bi tudi del sredstev prenesli na off-shore račune, ki so pod njihovim nadzorom in v njihovo korist.
CFTC izda odredbo o zamrznitvi sredstev
Komisija je zagotovila ex parte odredbo o zamrznitvi premoženja pod nadzorom toženih strank in je imenovala začasnega upravitelja za hrambo evidenc.
Zaslišanje o zadevi bo 25. maja 2022. CFTC je izdala več zaščite strank Nasveti in članki o goljufijah ki zagotavljajo opozorilne znake goljufije, vključno z znakom za obveščanje javnosti o možnih tveganjih, povezanih z vlaganjem ali špekuliranjem v virtualne valute ali pred kratkim zagnan Bitcoin prihodnosti in možnosti.
CFTC upa, da bo povrnil denar vsem žrtvam sheme. Zahteva tudi druge kazni, vključno z globami in trajnimi prepovedmi.
Ameriške agencije globlje preučujejo izvrševanje
S to tožbo je CFTC še naprej izkazoval svoje stališče pri zaščiti potrošnikov in vlagateljev pred slabimi akterji in se pridružil drugim zveznim agencijam pri pomoči pri boljši regulaciji prostora kriptovalut.
Predsednika Bidena Izvršilni nalog je ameriškim agencijam dal večji zagon za raziskovanje kripto industrije, da bi bolje zaščitili državljane ZDA. Dejansko je SEC že obljubila naložila strogi nadzorni ukrepi nad kripto sektorjem.
Urad za finančno varstvo potrošnikov (CFPB) je tudi razglasitve da namerava izdati okrožnice o finančni zaščiti potrošnikov za regulatorje, da bi uveljavili zvezne zakone o varstvu potrošnikov. Tudi nedavni zlom kripto trga povečal zanimanje zakonodajalcev in regulatorjev v državi.
Kaj menite o tej temi? Pišite nam in nam povejte!.
Zavrnitev odgovornosti
Vse informacije na našem spletnem mestu so objavljene v dobri veri in zgolj za splošne informacije. Vsako dejanje, ki ga bralec izvede na podlagi informacij na naši spletni strani, je izključno na lastno odgovornost.
Vir: https://beincrypto.com/cftc-charges-oregon-illinois-resident-44-million-fraud/