Celsiusov neodvisni preizkuševalec razkriva osupljiva dejstva o notranjih neskladjih

Celsius je že od samega začetka opustil svojo obljubo glede preglednosti, pravi nekdanja tožilka Shoba Pillay, ki jo je ameriški stečajni sodnik Martin Glenn imenoval za neodvisno preizkuševalko.

V vložitev, je Pillay izjavila, da je propadlo kripto podjetje vodilo svoj posel na popolnoma drugačen način od tega, kako se je tržilo svojim strankam v vseh ključnih pogledih.

Poročilo je trdilo, da Celsius nima zadostne funkcije upravljanja s tveganji in ni mogel slediti svojemu finančnemu položaju ali oceniti dobičkonosnosti. Prav tako je navedeno, da Celsius in njegov ustanovitelj Alex Mashinsky, ki se trenutno sooča z obtožbami o goljufiji v Združenih državah, nista izpolnila izdatnih obljub.

Zelo Ponzi podobne operacije

Preizkuševalec je intervjuval zaposlene v podjetju Celsius, vključno z nekdanjim glavnim izvršnim direktorjem Alexom Mashinskyjem, ter stranke in prodajalce podjetja, da bi ugotovil, ali je upravljalo Ponzijevo shemo. Pillai je izjavil, da je Celsius napihnil ceno svojega izvornega žetona CEL, "da bi pridobil ocene, da bi lahko prodal nazaj podjetju."

Celsius je priznal, da se sredstev strank ne bi smelo dotikati za nakup kovancev, potrebnih za pokritje obveznosti do drugih strank. Še vedno je uporabljal depozite strank, da bi zapolnil milijardno luknjo v svoji bilanci stanja. Utemeljitev podjetja je bila, da je vloge strank knjižilo kot zavarovanje za izposojo potrebnih kovancev, namesto da bi jih prodalo.

Izkupiček je bil nato porabljen za nadaljevanje nakupa CEL.

Aprila 2022 je Celsiusov strokovnjak za uvajanje kovancev Dean Tappen sam opisal prakso podjetja, da "uporablja stabilne kovance za stranke" in "primanjkuje kovancev za stranke" za nakup CEL kot "zelo ponzijevsko." Pillayjeva je tudi zatrdila, da so se zaposleni zavedali neskladij v sredstvih, vendar so se o tem odločili molčati.

Poleg tega Celsius ni nikoli likvidiral nobenega od svojih CEL, da bi zadovoljil svoje likvidnostne potrebe, čeprav se je trudil najti likvidna sredstva, kar je privedlo do 12. junija 2022, ko je začasno ustavil vse dvige strank.

Ko je govoril o Mashinskyju, je bil celo citiran direktor podjetja, ki je rekel:

"Vso našo gotovino smo porabili za plačevanje direktorjev in poskušali podpreti alexs [sic] neto vrednost v žetonu CEL."

Kdo je Coins?

Mashinsky je ob več priložnostih svojim trenutnim in bodočim strankam predstavil, da kripto sredstva pripadajo njim in ne Celsiusu, z besednimi zvezami, kot so "vaši kovanci", "moji kovanci" ali "vaša kripto." Izvršitelj se je med razgovorom z izpraševalcem popolnoma umaknil. Namesto tega je izjavil,

"100 % dejanj so naša dejanja, (stranka) ne more izvesti nobenega dejanja (sama) na platformi."

Pillai je nadalje izjavil, da si je Celsius prizadeval pozneje urediti nekatere napačne informacije iz posnetih videoposnetkov AMA. Vendar pa ni umaknil ali kako drugače popravil morebitnih netočnih ali zavajajočih izjav, podanih med AMA, ki so si jih ogledali v živo, ali preden so bila izvedena kakršna koli urejanja.