V skladu s sodnim dokumentom Ministrstva za finančno regulacijo Vermonta je propadli posojilodajalec kriptovalut Celsius Network podal "napačne in zavajajoče trditve" glede svojega "finančnega stanja in skladnosti z zakoni o vrednostnih papirjih".
Celzija so vodili kot Ponzijevo shemo
Ministrstvo za finančno regulacijo Vermonta je v dokumentu, ki podpira zahtevo pravosodnega ministrstva za imenovanje preizkuševalca v primeru stečaja Celsiusa, navedlo, da je podjetje morda izplačevalo donos z uporabo Ponzijevega sistema.
Imetniki delnic Celsius serije B so hkrati vložili omejen ugovor na predlog, v katerem so navedli, da nimajo stališča o tem, ali je treba imenovati preizkuševalca ali ne, in so namesto tega zahtevali zmanjšanje obsega predloga in prilagoditev proračuna. da bi se izognili zapravljanju denarja.
Glede na najnovejšo izjavo, ki temelji na predhodnem pregledu finančnih evidenc, je Celsius zabeležil "ogromne izgube" v prvih sedmih mesecih leta 2021 in "dva pomembna neugodna dogodka" v mesecih juniju in juliju. Poleg tega je družba vlagateljem svoje izgube prikrila, čeprav je morala razkriti svoje finančne izkaze v skladu z državnimi in zveznimi predpisi o vrednostnih papirjih.
Poleg tega je bilo v peticiji navedeno, da je Celsius morda manipuliral s ceno svojega kovanca CEL. Ukrep je morda "umetno" povečal delež CEL v bilanci stanja podjetja.
V vlogi so navedeni blogi in tviti izvršnega direktorja Celsiusa Alexa Mashinskyja, vključno z enim, ki vztraja, da so "vsa sredstva varna", medtem ko v vlogi piše, da "je bilo podjetje insolventno in sredstva vlagateljev niso bila varna".
V vlogi je navedeno, da podjetje "nikoli ni zaslužilo dovolj prihodkov, da bi podprlo donose, izplačane vlagateljem."
Nadalje je pisalo:
"To kaže na visoko stopnjo slabega finančnega upravljanja in tudi nakazuje, da so bili vsaj v določenih časih donosi obstoječim vlagateljem verjetno plačani s sredstvi novih vlagateljev."
Podjetje “prevaralo javnost”
V sorodnem predlogu je Teksaški državni odbor za vrednostne papirje (SSB) trdil, da je Celsius posredoval nepopolne in prepozne odgovore na zahteve po informacijah in dokumentaciji ter da so bile »predstave dolžnikov glede njihovega finančnega stanja v primeru stečaja v najboljšem primeru nedosledne. .”
Teksaška prijava se je strinjala s trditvami Vermonta in navedla številne primere, ko meni, da je Celsius zavajal javnost. Med drugim se je skliceval na objavo v spletnem dnevniku z dne 7. junija, v kateri je Celsius obvestil potrošnike, da kljub dejstvu, da je le pet dni oddaljen od ustavitve dvigov, ni imel težav z obdelavo njihovih zahtev.
Poleg tega je v peticiji v Vermontu navedeno, da je Mashinsky javno zavajal vlagatelje v svojih regulativnih interakcijah s trditvijo, da je decembra razrešil pomisleke državnih regulatorjev za vrednostne papirje.
V svoji prijavi Vermont trdi, da so obtožbe, da je Celsius manipuliral s ceno svojega izvornega žetona, resnične. Med 2. majem in 1. julijem, ko je podjetje prenehalo dovoljevati dvige, je Celsius povečal svoje imetje CEL za več kot 40 milijonov žetonov, pri čemer se je več kot polovica rasti zgodila po prekinitvi platforme. Regulator trdi, da se je Celsius na neki točki v letu 2021 ukvarjal tudi s to dejavnostjo. Obveznosti bi prehitele sredstva "vsaj" od februarja 2019, če ne bi bilo položaja CEL.
BTC/USD pade pod 20 tisoč dolarjev. Vir: TradingView
V prijavi je pisalo:
»S povečanjem svoje neto pozicije v CEL za stotine milijonov dolarjev je Celsius zvišal in podprl tržno ceno CEL, s čimer je umetno napihnil deleže CEL podjetja v bilanci stanja in finančnih izkazih. To kaže na visoko stopnjo slabega finančnega upravljanja in tudi nakazuje, da so bili donosi obstoječim vlagateljem vsaj v določenem času verjetno plačani s sredstvi novih vlagateljev.«
Prej je bilo poročali da je posojilodajalec zaprosil za odobritev stečajnega sodnika v ZDA za sprostitev 50 milijonov dolarjev vrednih kriptovalut, ki so bile zaklenjene na Celsiusovih "skrbniških računih", da bi jih lahko vrnil uporabnikom, ki so bili izključeni. Vendar je predstavljal majhen delež platforme v vrednosti več kot 200 milijonov dolarjev, ki je bila zaklenjena na skrbniških računih.
Predstavljena slika iz Shutterstocka, grafikon iz TradingView.com
Vir: https://bitcoinist.com/celsius-in-fresh-trouble-new-court-filings/