Odvetnik upnikov Celsius 'preiskuje', ali je bilo podjetje Ponzijeva shema: poročilo

Stečajni sodnik v New Yorku je razširil obseg preiskave v stečaju Celsius Network, saj so stranke podjetja zahtevale preiskavo poslovnih operacij kripto posojilodajalca, poroča Wall Street Journal poročati.

Na torkovem zaslišanju je sodnik Martin Glenn z ameriškega stečajnega sodišča odredil preizkuševalcu, ki ga je imenovalo sodišče, in uradnemu odboru upnikov Celsiusa, da se dogovorita, kdo bo vodil preiskavo o tem, kako podjetje uporablja denar strank.

"Ne vemo, ali je bil Celsius Ponzijeva shema, vendar so se pojavile zastavice," je povedal Greg Pesce, odvetnik upniškega odbora. WSJ. »Naj pojasnim, da preučujemo, ali je. Na to nimamo odgovora.”

Izpraševalec, Shoba Pillay, je bil imenovan septembra po obtožbah ameriškega skrbnika o "pomembnih težavah s preglednostjo" in "velikem slabem upravljanju" v zvezi s Celsiusovim obravnavanjem primera stečaja.

Celzija začelo stečajni postopek julija letos prekinila dvige sredstev in razkrila, da strankam in upnikom dolguje 5.5 milijarde dolarjev.

Sprva je bila Pillayjeva zadolžena za pregled Celsiusovih kripto imetij in njegovih Podjetje za rudarjenje bitcoinov, nedavne spremembe njegove ponudbe računov, kot tudi skladnost podjetja z davčnimi in stečajnimi postopki.

Razširjen obseg preiskave bo vključeval trženjske prakse podjetja in predstavitve, ki jih je podalo novim strankam, kot tudi njegovo ravnanje s CEL, izvornim žetonom platforme Celsius.

V svojih vlogah na sodišču je Pillay poudarila, da bi lahko preučila možnost, da bi Celsius vodil Ponzijevo shemo, če bi dobila navodila, vendar bi se držala iskanja dejstev, ki bi lahko prispevala k takšni preiskavi, namesto da bi predstavila svoj pravni sklep.

Celsius se sooča z več obtožbami

To ni prvič, da je Celsius obtožen upravljanja Ponzijeve sheme.

Nazaj julija, izvršni direktor KeyFi Jason Stone tožil posojilodajalca kriptovalut zaradi domnevnega zavračanja spoštovanja pogodbe in uporabe sredstev strank za manipulacijo kripto trgov.

Glede na Stoneovo tožbo razkritje, da Celsius ni sposoben izpolniti obveznosti podjetja glede umika, "kaže, da so tožene stranke dejansko upravljale Ponzijevo shemo."

Septembra so regulatorji zvezne države Vermont zaprosili za širša pooblastila za preiskavo stečaja družbe Celsius, trdijo da je podjetje insolventno od leta 2019.

Po besedah ​​pomočnika generalnega svetovalca Vermonta Ethana McLaughlina je Celsius napihnil ceno svojega žetona CEL na račun malih vlagateljev, medtem ko je kriptoposojilodajalec domnevno tudi priznal, da nikoli ni zaslužil dovolj prihodkov, da bi podpiral izplačila vlagateljev.

"To kaže na visoko stopnjo slabega finančnega upravljanja in tudi nakazuje, da so bili donosi obstoječim vlagateljem vsaj v določenem času verjetno plačani s sredstvi novih vlagateljev," so takrat povedali uradniki zvezne države Vermont.