Caroline Ellison se je opravičila za svoje vedenje ob zlomu FTX

Caroline Ellison, tesna prijateljica ustanovitelja FTX Sama Bankman-Frieda, se je ta teden opravičila na sodišču, ko je priznala krivdo za goljufijo in druge obtožbe, pri čemer je sodniku povedala, da so ona in drugi načrtovali goljufanje vlagateljev in posojilodajalcev, hkrati pa krajo milijard dolarjev strankam neuspešna menjava kriptovalut.

Glede na prepis zaslišanja, ki je bil na voljo v petek, je gospa Ellison, nekdanja izvršna direktorica g. Bankman-Fried's cryptocurrency trgovsko podjetje Alameda Research je na sodišču izjavilo:

Resnično mi je žal za to, kar sem storil. Vedel sem, da je narobe.

Gary Wang, nekdanji glavni tehnološki direktor FTX, 29, in gospa Ellison, 28, sta se v ponedeljek med ločenimi postopki v sodnih dvoranah za zaprtimi vrati izrekla o krivdi. Oba sta privolila, da bosta pomagala vladni preiskavi v zameno za možnost prejemanja milejših kazni.

Nekdanja ljubezen g. Bankman-Frieda, gospa Ellison, je priznala krivdo za sedem kazenskih obtožb, vključno z goljufijo, zaroto in pranjem denarja. Priznala je, da je med zaslišanjem načrtovala črpanje milijard dolarjev z računov strank FTX za vračilo posojil, ki jih je Alameda najel za sklepanje nevarnih poslov.

Alameda je imela dostop do neskončne kreditne linije, ne da bi ji bilo treba predložiti zavarovanje s premoženjem, plačati obresti na negativna stanja ali biti podvržena pozivom k kritju zaradi edinstvenih nastavitev, ki so jih izvajali uradniki FTX, je trdila.

Dodala je,

Slišal sem tudi, da je veliko strank FTX vlagalo v kripto izvedene finančne instrumente in da večina strank FTX ni pričakovala, da bo FTX svoje imetje digitalnih sredstev in depozitov v fiat denarju posodil Alamedi na ta način.

Poleg tega je gospa Ellison trdila, da sta ona in gospod Bankman-Fried sodelovala z drugimi pri skriti dogovor od posojilodajalcev, vključno z zakrivanjem v četrtletnih bilancah stanja zneska izposojanja Alamede in ogromnih posojil, ki jih je podjetje dalo vodilnim in zaveznikom FTX. Po njenih besedah ​​je bil gospod Bankman-Fried eden od vodilnih delavcev, ki so prejeli posojila od Alamede.

Ko jo je sodnik vprašal, je gospa Ellison odgovorila, da se je zavedala nezakonitosti tega, kar je počela. Povedala je, da si je vse od propada FTX vložila veliko truda, da bi potrošnikom pomagala povrniti njihovo premoženje in podprla vladno preiskavo.

Zvezni tožilci so zahtevali, da se vsi zapisi, ki se nanašajo na sporazum o priznanju krivde gospe Ellison, začasno zapečatijo, ameriški okrožni sodnik Ronnie Abrams pa je odobril njihovo zahtevo na zaslišanju. G. Bankman-Fried se takrat še ni pravno strinjal s premestitvijo v pripor ZDA in je bil pridržan v zaporu na Bahamih, potem ko je ministrstvo za pravosodje zahtevalo lokalno policijo, naj ga aretira.

Pomočnica ameriškega državnega tožilca Danielle Sassoon je sodniku Abramsu povedala,

Še vedno pričakujemo kmalu izročitev, a glede na to, da še ni vnesel svojega soglasja, menimo, da bi to lahko preprečilo naše cilje organov kazenskega pregona, da ga izročimo, če bi bilo v tem trenutku razkrito sodelovanje gospe Ellison.

Odvetnik gospe Ellison je zavrnil komentar. Ob njenem nastopu je gospa Ellison dobila zeleno luč za odhod z varščino v višini 250,000 $. Predstavnik ameriškega tožilstva na Manhattnu ni želel komentirati.

Pred istim sodnikom je gospod Wang priznal krivdo. Pred sodnikom Abramsom je priznal, da je počel nekaj napačnega in nezakonitega. »Bil sem napoten in sem soglašal, da naredim določene spremembe kode platforme kot del svoje zaposlitve pri FTX,« je dejal in dodal, da je izvedel spremembe, vedoč, da bodo Alamedi Research omogočile privilegiran dostop do platforme FTX.

Wangov odvetnik je zavrnil komentar. G. Wang, glede na to, kar je prej povedal, jemlje svoje obveznosti kot sodelujoča priča resno.

SBF, aretiran in nato izpuščen proti varščini

Ministrstvo za pravosodje je v začetku tega meseca vložilo osem obtožb goljufije in zarote proti gospodu Bankman-Friedu v zvezi s propadom njegovega podjetja. V četrtek, po prvem nastopu pred sodiščem v New Yorku po izročitvi z Bahamov, je bil izpuščen iz pripora z varščino v višini 250 milijonov dolarjev. Zvezni sodnik je gospodu Bankman-Friedu naložil stroge omejitve, vključno z zahtevo, da mora ostati v Palo Altu v Kaliforniji, kjer živijo njegovi starši, in biti predmet elektronskega nadzora.

Čeprav je g. Bankman-Fried priznal napake, ki so privedle do bankrota FTX, je zavrnil obtožbe o goljufiji.

Pritožba SEC proti Ellisonu

Ustvarjalec FTX je trdil, da ni "zavestno mešal sredstev" med Alamedo in FTX, ampak Pritožba SEC ta teden trdi, da je Ellisonu pogosto naročil, naj ponaredi ali manipulira s finančnim stanjem trgovskega podjetja.

po navodilih Bankman-Frieda

v Poročilo 38 strani, se izraz »po navodilih Bankman-Frieda« pojavi dvanajstkrat, največkrat v zvezi z Ellisonom.

Glede na tožbo SEC je bil Ellison do prejšnjega meseca "odgovoren za vsakodnevno delovanje Alamede".

Ellison je obtožen manipuliranja s ceno FTT, žetona borze, ki ga FTX pogosto zastavi kot jamstvo za skrita posojila.

Pritožba SEC pripisuje del krivde Ellisonu, ki pravi, da je nekdanji tajkun kriptovalut "naročil Alamedi, da manipulira s ceno davka na finančne transakcije z nakupom znatnih količin davka na finančne transakcije na odprtem trgu, da bi podprl njegovo ceno."

Alameda je po navodilih Bankman-Frieda ponovno uporabila avtomatizirane robote za "izvajanje poslov in izvrševanje transakcij" za nakup FTT po določenih cenah, trdi SEC.

Pritožba trdi, da sta Alameda in Ellison "več kot enkrat aktivno sodelovala pri trgovanju s FTT po navodilih Bankmana Frieda z namenom podpreti ceno žetona." Alameda je v več primerih spremenila trgovalne parametre svojih trgovalnih botov, da bi podprla ceno FTT.

V skladu s tožbo je "to manipulativno dejanje podpiralo shemo toženih strank", saj je Ellisonu in Alamedi omogočilo nadaljevanje zadolževanja, medtem ko sta skrivala Alamedino resnično izpostavljenost tveganju.

Ellison je uporabil denar, ki je bil preusmerjen iz vlog strank FTX v Alamedo, da bi poplačal dolg zunanjim posojilodajalcem in izvedel špekulativne transakcije brez upoštevanja tveganja.

Po navedbah SEC sta tako Ellison kot Wang "razumela, da nič od tega ni bilo razkrito vlagateljem v lastniški kapital FTX ali trgovalnim uporabnikom platforme."

Vsako četrtletje je Ellison ustvaril bilance stanja, ki bi predstavljale te tretje posojilodajalce, vendar je izpustil omembo, da je denar za temi "posojili", ki so bili v resnici samo depoziti strank FTX, prišel iz borze.

Namesto tega, da bi prikril Alamedino zapleteno finančno razmerje s FTX, je Ellison pod vodstvom Bankman-Frieda to odgovornost združil s posojili, ki jih je Alameda pridobila od tretjih posojilodajalcev,« piše v pritožbi.

Po šokanten kos Coindesk je bil objavljen, je Bankman-Fried celo naročil Ellisonu, naj tvita in javno prepriča vlagatelje, da je Alameda "finančno zdrava".

6. novembra je Ellison izjavil, da bilanca stanja prikazuje le sredstva za del podjetij njegovega podjetja, ki skupaj znašajo več kot 10 milijard dolarjev.

Glede na zaostrovanje industrije kripto kreditov letos, je nadaljeval Ellison, "smo že odplačali večino svojih posojil."

Nekaj ​​opomb o informacijah o bilanci stanja, ki so v zadnjem času krožile:
– ta specifična bilanca stanja je za podmnožico naših podjetij, imamo > 10 milijard USD sredstev, ki tam niso prikazana

— Caroline (@carolinecapital) November 6, 2022

Tvit je namigoval, da ima Alameda več premoženja, kar pomeni, da je bilo njeno finančno stanje večje od razkrite bilance stanja, kar je bilo po pritožbi namenjeno strankam lažno pomiriti. V tvitu tudi ni bilo omenjeno, da Alameda dolguje FTX precejšnjo vsoto denarja, kar ni bilo ustrezno prikazano v bilanci stanja.

V nasprotju s spodbudnim sporočilom v njenem tvitu pritožba navaja, da je bila Ellisonova malomarna, ker ni ugotovila, da je Alameda takrat bankrotirala.

Kljub temu, da je bil soizvršni direktor Alamede, je Ellison pogosto iskal nasvet Bankman-Frieda, preden je sprejel pomembnejše poslovne odločitve.

Čeprav je Ellison sprejela nekatere odločitve o trgovanju, pritožba trdi, da je pogosto iskala nasvet Bankman-Frieda, zlasti ko je šlo za pomembne posle in strateške zadeve.

Podobni

FightOut (FGHT) – Premakni se, da zaslužiš v Metaverse

• CertiK revidiran in CoinSniper KYC preverjen
• Zgodnja predprodaja v živo zdaj
• Zaslužite brezplačne kriptovalute in dosegajte fitnes cilje
• Projekt LBank Labs
• V partnerstvu s Transak, Block Media
• Nagrade in bonusi za vlaganje