Glede na sodne dokumente, vložene v petek, Caroline Ellison, dolgoletna zaupnica nekdanjega izvršnega direktorja FTX Sama Bankman-Frieda, je razkrila, da sta se z Bankman-Friedom zarotila, da bi goljufala vlagatelje, posojilodajalce in potrošnike borze.
V poročilu Reutersa, Bankir-Fried in drugi vodstveni delavci FTX so prejeli milijarde dolarjev skrivnih posojil od Alameda Research kriptomilijarderja, je Ellison, ki je nekdanji izvršni direktor podjetja za trgovanje s kripto, povedala sodniku, ko je priznala krivdo svoje vpletenosti v implozijo borze.
Bankman-Fried se sooča s številnimi kazenskimi obtožbami, povezanimi z obtožbami, da je v luči tega razkritja strankam FTX ukradel milijarde dolarjev.
Ellison je na podlagi sodne vloge izjavila, da je razumela, da "je bilo narobe" in da je popolnoma vedela, da je imel Alameda dostop do posojilnega računa na FTX.com med letoma 2019 in 2022.
OK – vklopljeno #FTX / Alameda, tukaj je nezapečaten prepis priznanja krivde Caroline Ellison – bil je tajen in ni bil zapisan vse do danes, ko je bil Bankman-Fried izpuščen z varščino v višini 250 milijonov dolarjev. Nit in zgodbe naprej https://t.co/3AcCBJNU41 in pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
- Novinarsko tiskanje (@innercitypress) December 23, 2022
Caroline Ellison: Večmilijardna zarota
Glede na prepis Ellisonovega zaslišanja o priznanju krivde 19. decembra, ki je bil odpečaten v petek, je 28-letnica priznala, da sta se z Bankman-Friedom zarotila, da bi prikrila dejstvo, da si lahko hedge sklad izposodi neomejeno količino gotovine na borzi od Vlagatelji, posojilodajalci in potrošniki FTX.
Ellison in Gary Wang, 29-letni soustanovitelj FTX, sta priznala krivdo za vrsto kaznivih dejanj, vključno z goljufijami z elektronskimi mediji, goljufijami z vrednostnimi papirji in goljufijami z blagom.
Ameriški državni tožilec Damian Williams je prejšnji teden v video izjavi, objavljeni na družbenih medijih, dejal, da oba sodelujeta z južnim okrožjem New Yorka.
Ellison je glede na prepis zaslišanja izjavil:
"Resnično mi je žal za to, kar sem storil."
Citiral jo je The Wall Street Journal in Bloomberg pravita:
»Razumel sem, da so vodstveni delavci FTX implementirali posebne nastavitve na Alamedin račun FTX.com, ki so Alamedi omogočale vzdrževanje negativnih stanj v različnih fiat valutah in kriptovalutah.«
Gary Wang in Caroline Ellison. Slika: ZeroHedge
Ellison, ki je bila v romantični zvezi z Bankman-Friedom, je domnevno priznala, da je razumela, da je dogovor nezakonit, in »priznala«, da večina strank FTX ne bi pričakovala, da bo FTX na ta način posodil njihova kripto sredstva in depozite v fiat denarju Alamedi.
Tožilec Nicolas Roos je prejšnji teden na sodišču nakazal, da bo sojenje Bankman-Friedu vsebovalo pričanje "več sodelujočih prič". Roos je tudi poudaril, da je Bankman-Fried zagrešil "epsko prevaro", ki je povzročila izgubo milijard dolarjev v denarju strank in vlagateljev.
O varščinah in dolgih zapornih kaznih
Bankman-Fried je bil prejšnji teden izpuščen iz pripora, potem ko je preživel osem dni v zaporu na Bahamih. Njegovo izpustitev je omogočila varščina v višini 250 milijonov dolarjev, ki so jo mnogi odvetniki imenovali "največja varščina v predkazenskem postopku."
po priznanje krivde zaradi obtožb goljufije proti njima sta bila Ellison in Wang izpuščena z varščino v višini 250,000 $.
Skupna tržna kapitalizacija kriptovalut znaša skoraj 769 milijard dolarjev na dnevnem grafikonu | grafikon: TradingView.com
Caroline Ellison je obtožena "manipuliranja" cene domače kriptovalute FTX, FTT, kot je naročil Bankman-Fried, glede na obtožbe goljufije, ki sta jih Komisija za vrednostne papirje in borzo ZDA in Komisija za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami ločeno vložili proti njemu in Wangu.
Najvišja kazen za Caroline Ellison je 110 let, če ji dokažejo krivdo v vseh sedmih obtožbah zoper njo.
V skladu s sodnimi dokumenti Wangu grozi do 50 let zapora zaradi obtožb zarote za izvajanje goljufij z elektronskimi mediji in povezanih kaznivih dejanj.
Bankman-Friedu grozi 115 let zapora, če bo spoznan za krivega.
Vir: https://bitcoinist.com/caroline-ellison-confesses-to-fraud/